最新試題

從犯罪規(guī)模上看,毒品共同犯罪案件所占比例很高,且呈團伙化、家族化、集團化趨勢。

題型:判斷題

反洗錢監(jiān)控名單的監(jiān)測對象包括()。

題型:多項選擇題

從交易模式看,電信詐騙團伙賬戶分為上游賬戶、過渡賬戶和下游賬戶三類。

題型:判斷題

涉嫌匯兌型地下錢莊的公司經(jīng)營范圍多為商貿(mào)、建材、文具、服裝、咨詢、技術(shù)服務(wù)、文化傳媒等。

題型:判斷題

關(guān)于反洗錢內(nèi)部審計工作,下列說法正確的有哪些()?

題型:多項選擇題

套現(xiàn)洗錢在"身份信息"方面的識別點包括()。

題型:單項選擇題

內(nèi)部審計在檢查分支機構(gòu)對單位客戶受益所有人的識別時的關(guān)注重點包括什么?

題型:問答題

通關(guān)走私是指通過海關(guān)監(jiān)管區(qū)進出境,采取瞞報、偽報、低報、偽裝、藏匿等手段進行走私,通常報關(guān)價格明顯低于市場價格或有違常理。

題型:判斷題

以下關(guān)于反洗錢資料保存的方式,說法正確的是()。

題型:多項選擇題

從行業(yè)特點來看,走私主要集中干進出口貿(mào)易領(lǐng)域,走私商品主要有高稅負產(chǎn)品、電子產(chǎn)品、資源性產(chǎn)品(礦產(chǎn)品)、水產(chǎn)凍品、珍稀野生動植物及制品、可回收利用的廢品、成品油、黃金、手表、香煙等,多為生產(chǎn)性原料或者與人民群眾生活密切相關(guān)的日用商品。

題型:判斷題