內(nèi)部審計(jì)在檢查分支機(jī)構(gòu)對單位客戶受益所有人的識別時的關(guān)注重點(diǎn)包括什么？

以下哪一項(xiàng)不屬于涉嫌貪腐犯罪的資金交易識別點(diǎn)（）？

從個人背景分析，疑似涉嫌零包販毒的客戶職業(yè)一般為無業(yè)者，部分為青少年，且部分個人預(yù)留工作單位為娛樂場所。

關(guān)于反洗錢內(nèi)部審計(jì)工作，下列說法正確的有哪些（）？

以下哪一項(xiàng)屬于非法集資行為方面的識別點(diǎn)（）？

通關(guān)走私是指通過海關(guān)監(jiān)管區(qū)進(jìn)出境，采取瞞報(bào)、偽報(bào)、低報(bào)、偽裝、藏匿等手段進(jìn)行走私，通常報(bào)關(guān)價格明顯低于市場價格或有違常理。

對分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行反洗錢考核時使用的扣分項(xiàng)可包括∶（）。

以下哪一項(xiàng)不屬于疑似零包販毒的資金交易識別點(diǎn)（）？

以下哪一項(xiàng)不屬于疑似大宗販毒的客戶身份識別點(diǎn)（）？

以下哪一項(xiàng)屬于涉嫌貪腐犯罪的客戶行為識別點(diǎn)（）？