A.不可以委托直系親屬代為辦理
B.不超過(guò)5萬(wàn)美元，評(píng)雙方證件、授權(quán)書(shū)和親屬證明
C.超過(guò)5萬(wàn)美元的要加交易金額證明材料
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A.必須本人辦理
B.不超過(guò)5萬(wàn)美元，評(píng)雙方證件、授權(quán)書(shū)和親屬證明
C.超過(guò)5萬(wàn)美元的要加交易金額證明材料
D.可以委托直系親屬代為辦理
A.作為聯(lián)合國(guó)的成員國(guó)，承認(rèn)聯(lián)合國(guó)制裁
B.不承認(rèn)美國(guó)的制裁名單
C.不承認(rèn)歐洲的制裁名單
D.不承認(rèn)聯(lián)合國(guó)的制裁
A.離岸賬戶
B.非居民賬戶（NRA）
C.居民賬戶
D.受益所有人
A.受益所有人
B.交易行為與其營(yíng)業(yè)范圍的匹配
C.境外投資者注冊(cè)地的風(fēng)險(xiǎn)程度
D.跨境擔(dān)保
A.減資、清算
B.對(duì)外擔(dān)保故意履約
C.對(duì)境外關(guān)聯(lián)公司借款等
D.境內(nèi)主體從境外借入外債資金
最新試題
以下哪一項(xiàng)不屬于疑似零包販毒的資金交易識(shí)別點(diǎn)（）？
當(dāng)"有合理理由懷疑客戶或者其交易對(duì)手或者客戶的受益所有人、資金或者其他資產(chǎn)與名單相關(guān)"，現(xiàn)行反洗錢(qián)法規(guī)中提及的后續(xù)措施包括∶（）。
從行為特征來(lái)看，涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博的賬戶往往在開(kāi)戶后不久便通過(guò)自助非柜面渠道變更賬戶信息。例如，更改電子銀行業(yè)務(wù)預(yù)留電話、銀行卡密碼等。
走私犯罪在"個(gè)人身份背景"方面的識(shí)別點(diǎn)包括（）。
套現(xiàn)洗錢(qián)在"身份信息"方面的識(shí)別點(diǎn)包括（）。
在客戶行為方面，疑似涉嫌腐敗的客戶及其特定關(guān)系人在辦理存現(xiàn)業(yè)務(wù)時(shí)，出具的現(xiàn)金通常為最新版人民幣。
反洗錢(qián)監(jiān)控名單的監(jiān)測(cè)對(duì)象包括（）。
中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)按照《法人金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)分類(lèi)評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)》，綜合下列哪些因素，對(duì)評(píng)級(jí)指標(biāo)逐項(xiàng)評(píng)價(jià)、計(jì)分，得出初評(píng)分?jǐn)?shù)（）？
以下哪一項(xiàng)屬于涉嫌貪腐犯罪的客戶行為識(shí)別點(diǎn)（）？
以下哪一項(xiàng)不屬于疑似大宗販毒的客戶身份識(shí)別點(diǎn)（）？