多項(xiàng)選擇題屬于員工行為禁令十二條的有（）。

A.禁止盜竊、詐騙、貪污、挪用、侵占銀行或客戶資金，或者與行外犯罪分子勾結(jié)或?yàn)槠浞缸锘顒犹峁椭趾恍欣?br/>B.禁止未經(jīng)批準(zhǔn)在外兼職、從事第二職業(yè)；禁止注冊或者參股注冊企業(yè)等經(jīng)商辦企行為
C.禁止違反回避規(guī)定，應(yīng)當(dāng)回避而未回避
D.禁止參與民間非法集資等活動；禁止違規(guī)參與客戶交易或資金借貸


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1.多項(xiàng)選擇題卡中心二十鐵律的內(nèi)容有（）。

A.嚴(yán)禁利用職務(wù)便利為本人、親屬、朋友等謀取不當(dāng)利益
B.嚴(yán)禁擅離職守、超越授權(quán)權(quán)限辦理業(yè)務(wù)
C.嚴(yán)禁違規(guī)查詢或泄露客戶信息和單位保密信息
D.嚴(yán)禁與中介勾結(jié)或偽造、協(xié)助客戶提供不實(shí)資料辦理業(yè)務(wù)

2.多項(xiàng)選擇題如何保護(hù)自己，遠(yuǎn)離洗錢？（）

A.遠(yuǎn)離網(wǎng)絡(luò)洗錢陷阱
B.擇安全可靠的金融機(jī)構(gòu)
C.出租和出借自己的身份證件、賬戶、銀行卡和U盾
D.不要用自己的賬戶替他人提現(xiàn)

3.多項(xiàng)選擇題對違規(guī)行為的處罰種類包括（）。

A.輔導(dǎo)批評、經(jīng)濟(jì)處理
B.口頭告誡、書面告誡
C.組織處理
D.紀(jì)律處分

4.多項(xiàng)選擇題信用卡基本合規(guī)要求中禁止行為包括但不限于（）。

A.不得泄露因工作原因獲知的任何客戶個人信息及銀行的風(fēng)險(xiǎn)政策、審批流程等商業(yè)機(jī)密
B.不得在進(jìn)行客戶營銷時贈送禮品、禮券；或表述任何含有“填表禮”的話術(shù)以引導(dǎo)客戶辦卡
C.不得向客戶承諾發(fā)卡；以快速發(fā)卡、以卡辦卡、以名片辦卡、以卡養(yǎng)卡等話術(shù)引導(dǎo)客戶辦卡；以可以為客戶申辦高額信用卡等條件來誘使有此等需要的客戶辦卡
D.不得通過告知客戶換取積分、提高授信額度等錯誤性的引導(dǎo)，或承諾可以核發(fā)比他行額度更高的信用卡等來客戶辦理交行信用卡的同時注銷他行信用卡，以導(dǎo)致惡性競爭

5.多項(xiàng)選擇題直銷客戶經(jīng)理進(jìn)行營銷時的合規(guī)行為有（）。

A.真實(shí)準(zhǔn)確介紹產(chǎn)品
B.進(jìn)行充分的風(fēng)險(xiǎn)提示
C.核實(shí)客戶身份
D.指引客戶填寫電子版須知