單項選擇題各機(jī)構(gòu)應(yīng)按照監(jiān)管要求，根據(jù)客戶特性、地域、金融業(yè)務(wù)、行業(yè)等基本要素和風(fēng)險子項，按照（），對與本機(jī)構(gòu)建立業(yè)務(wù)關(guān)系的客戶，進(jìn)行洗錢風(fēng)險評估和等級分類。
A.抽樣取證的方法
B.風(fēng)險為本的方法
C.定性分析與定量分析相結(jié)合的方法
D.“兩查、兩析、一比對”的方法
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1.單項選擇題董事會承擔(dān)全行反洗錢工作的（）責(zé)任，監(jiān)事會承擔(dān)全行反洗錢工作的（）責(zé)任，高級管理層承擔(dān)全行反洗錢工作的（）責(zé)任。
A.最終；監(jiān)督；實施
B.最終；實施；監(jiān)督
C.領(lǐng)導(dǎo)；監(jiān)督；實施
D.監(jiān)督；實施；領(lǐng)導(dǎo)
2.單項選擇題農(nóng)業(yè)銀行建立健全洗錢風(fēng)險管理體系，按照（）為本方法，合理配置資源，對全行洗錢風(fēng)險進(jìn)行持續(xù)識別。
A.業(yè)務(wù)
B.風(fēng)險
C.安全
D.效益
最新試題
涉及蘇丹、索馬里等國家制裁項目，以及行業(yè)制裁識別名單（SSI）、外國制裁逃避者名單（FSE）等非SDN名單制裁對象的業(yè)務(wù)，以及其他制裁政策和本規(guī)程未明確規(guī)定的事項，應(yīng)向境內(nèi)一級分行（境外機(jī)構(gòu)）反洗錢主管部門或總行內(nèi)控合規(guī)監(jiān)督部（全球反洗錢中心）征詢合規(guī)意見。
題型：判斷題
根據(jù)《出口管制法》，下列關(guān)于明知出口經(jīng)營者從事出口管制違法行為仍為其提供金融服務(wù)的表述正確的是？（）
題型：多項選擇題
根據(jù)歐盟第3號反洗錢指令中政治公眾人物（PEP）的定義，在卸任要職（）之后，該等人員才可不被認(rèn)定為政治公眾人物（PEP）。
題型：單項選擇題
下面哪種情形下，金融機(jī)構(gòu)不能直接將客戶定級為低風(fēng)險客戶？（）
題型：多項選擇題
法人金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)合理劃分固有風(fēng)險、控制措施有效性以及剩余風(fēng)險的等級。風(fēng)險等級原則上應(yīng)分為（）。
題型：單項選擇題