A.1元
B.50元
C.100元
D.無最低起存金額
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A.臨時居民身份證
B.中國公民出國護照
C.居住在境內(nèi)的16周歲以下的中國公民為戶口簿
D.軍人身份證件、武裝警察身份證件
E.香港、澳門居民、臺灣居民,為港澳居民往來內(nèi)地通行證,其中臺灣居民來往大陸的有效旅行證件也可作為存款實名制證件
A.第三方查證
B.本人查證
C.監(jiān)控視頻查證
D.現(xiàn)場檢查
A.當(dāng)日
B.次日
C.三天
D.五日
A.黑名單;靜態(tài)
B.白名單;動態(tài)
C.白名單;靜態(tài)
D.黑名單;動態(tài)
A.指定監(jiān)控賬戶
B.高風(fēng)險賬戶
C.多頭多筆貸款賬戶
D.承兌匯票發(fā)生墊款的客戶
最新試題
受到解除勞動合同處理的,可以重新錄用、聘用。
根據(jù)三好銀行創(chuàng)建要求,董監(jiān)事會每()至少召開一次。
合規(guī)問責(zé)實行過錯責(zé)任原則。根據(jù)誰的責(zé)任由誰承擔(dān)的原則,劃分直接責(zé)任人和間接責(zé)任人,其中發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為不報告、不制止的視同為直接責(zé)任人。
受到處理的(核減績效10000元以下.批評教育、責(zé)令書面檢查除外)工作人員,取消當(dāng)年評先評優(yōu)資格且年度考核不得評選為合格(含等同)以上檔次。
擅自泄露個人存款信息、秘密的,給予降低薪酬系數(shù),警告至記過處理。
根據(jù)監(jiān)管部門要求,巢湖農(nóng)村商業(yè)銀行對內(nèi)退、退休員工、駕駛員、保衛(wèi)等人員的賬戶可以不予管理。
《安徽省農(nóng)村商業(yè)銀行“三好銀行”考核標(biāo)準(zhǔn)(修訂版)》違規(guī)處理考核中下列屬于扣分項的是:()
根據(jù)《巢湖農(nóng)村商業(yè)銀行員工違規(guī)積分管理實施細(xì)則》,違規(guī)行為已進行積分處理的,不影響或抵消其他相應(yīng)的經(jīng)濟和紀(jì)律處罰。
員工不得以違規(guī)為代價爭取業(yè)務(wù)機會和個人、小團體利益,對以違規(guī)行為換取的業(yè)務(wù)機會和不當(dāng)利益是不可接受的。
合規(guī)不僅應(yīng)從字面上理解相符,更應(yīng)在內(nèi)涵和行為上遵循,做到誠信.正直.守法.合規(guī)。