多項選擇題以下關(guān)于單位資信證明收費標準正確的是（）。

A、存款時點數(shù)證明和結(jié)算紀律證明，每份200元。
B、賬戶發(fā)生額在申請日期前一年以內(nèi)，30筆以下（含）的證明，每份200元。
C、賬戶發(fā)生額在申請日期前一年以內(nèi)，30筆以上的證明，每份400元。
D、賬戶發(fā)生額在申請日期前一年以上、二年以內(nèi)的，按以上標準加倍計收。
E、貸款資信證明和授信資信證明，每份400元。


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1.多項選擇題辦理以下（）業(yè)務(wù)時，需要進行客戶身份識別。

A、基金開戶
B、賬戶解鎖
C、補登折
D、認購理財產(chǎn)品

2.多項選擇題客戶由他人代理辦理業(yè)務(wù)時，營業(yè)機構(gòu)應(yīng)對（）或者其他身份證明文件進行核對并登記。

A、兩人的代理協(xié)議
B、代理人的身份證件
C、被代理人的委托書
D、被代理人的身份證件

3.多項選擇題出現(xiàn)下列（）情形，營業(yè)機構(gòu)應(yīng)拒絕辦理相關(guān)業(yè)務(wù)。

A、客戶提供虛假的身份證件
B、不能按要求提供開戶的所需材料
C、客戶拒絕提供上海銀行要求補充的身份驗證資料的
D、采取驗證措施后仍對客戶身份資料的真實性存在懷疑的

4.多項選擇題上海銀行反洗錢系統(tǒng)具有（）功能。

A、信息錄入
B、交易預(yù)警
C、案例處理
D、統(tǒng)計分析
E、查詢督辦

5.多項選擇題考慮客戶的行業(yè)特點或賬戶屬性，下列屬于低風險客戶的是（）。

A、各級黨政機關(guān)、國家權(quán)力機關(guān)
B、非盈利社會事業(yè)單位
C、律師事務(wù)所
D、宗教團體
E、金融機構(gòu)