A、非銀行長(zhǎng)期合作客戶開(kāi)立的臨時(shí)結(jié)算賬戶
B、未經(jīng)銀行營(yíng)銷(xiāo)主動(dòng)開(kāi)立并立即收付大額款項(xiàng)
C、由非開(kāi)戶企業(yè)人員代理開(kāi)戶
D、長(zhǎng)期未發(fā)生業(yè)務(wù)又突然發(fā)生大額資金收付
E、長(zhǎng)期不與銀行對(duì)賬或不及時(shí)領(lǐng)取對(duì)賬回單
F、由客戶經(jīng)理代辦業(yè)務(wù)
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A、違反常態(tài)的大收大付
B、短期內(nèi)頻繁收付
C、整收零付或零收整付且金額大致相當(dāng)
D、與無(wú)業(yè)務(wù)往來(lái)者頻繁劃轉(zhuǎn)大額資金
A、賬戶存款余額為人民幣100萬(wàn)元（含）以上或等值美元50萬(wàn)元（含）以上
B、發(fā)生人民幣100萬(wàn)元（含）以上資金劃付
C、發(fā)生等值美元50萬(wàn)（含）以上貿(mào)易項(xiàng)下的資金劃付
D、發(fā)生等值美元50萬(wàn)（含）以上，且系非貿(mào)易項(xiàng)下或者不需要外匯局核準(zhǔn)的資本項(xiàng)下的資金劃付
A、基本存款賬戶
B、存款異常變動(dòng)賬戶
C、重點(diǎn)關(guān)注賬戶
D、大額存款賬戶
A、領(lǐng)取業(yè)務(wù)回單
B、購(gòu)買(mǎi)重要空白憑證
C、領(lǐng)取對(duì)賬單
D、解入或支取一萬(wàn)元（含）以下的現(xiàn)金
A、網(wǎng)點(diǎn)臨柜辦理現(xiàn)金業(yè)務(wù)的柜員，必須持有反假貨幣上崗證。
B、點(diǎn)鈔機(jī)應(yīng)處于“螢光”反假狀態(tài)。
C、柜臺(tái)外供客戶使用的點(diǎn)鈔機(jī)必須與柜臺(tái)內(nèi)部使用的機(jī)具保持一致。
D、上述均正確。
最新試題
上海銀行零存整取定期儲(chǔ)蓄存款、教育儲(chǔ)蓄存款已發(fā)生一次漏存，下一次存入后必須進(jìn)行“（）”，如果剩余期數(shù)不足的，則不得進(jìn)行續(xù)存。
以下哪些屬于商業(yè)銀行主要股東？（）
經(jīng)營(yíng)單位公司業(yè)務(wù)部授信部（或小企業(yè)金融部）評(píng)審人應(yīng)對(duì)貸款的合法性、合規(guī)性、合理性作全面評(píng)估審查。評(píng)審人應(yīng)依據(jù)調(diào)查人提供的信息或通過(guò)各種渠道間接獲取授信客戶的信息資料，對(duì)受信人的基本情況、經(jīng)營(yíng)管理狀況、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)狀況、財(cái)務(wù)狀況、授信用途、還款來(lái)源、（）等方面進(jìn)行分析，揭示業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，撰寫(xiě)評(píng)審報(bào)告。
《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范地方政府舉債融資行為的通知》提出進(jìn)一步健全規(guī)范地方政府舉債融資機(jī)制，以下哪一項(xiàng)屬于合法合規(guī)的地方政府舉債融資行為（）。
非自然人客戶的法律形態(tài)如為公司的，其受益所有人應(yīng)當(dāng)依照（）順序進(jìn)行依次判定。
放款特例審核的最終簽批人是（）。
常規(guī)貸后檢查頻率應(yīng)不少于一年一次，到期前三個(gè)月增加一次貸后檢查，落實(shí)好一次性還本付息資金來(lái)源；借款人在個(gè)人貸款發(fā)生信用不良或分類為關(guān)注及以上的，以及其他經(jīng)營(yíng)單位認(rèn)為風(fēng)險(xiǎn)較大的貸款，應(yīng)在常規(guī)檢查頻率基礎(chǔ)上，提高貸后檢查頻率，檢查頻率（）。
以下對(duì)貸款分類的描述錯(cuò)誤的是（）。
生產(chǎn)制造型項(xiàng)目貸款合規(guī)性包括（）等。
根據(jù)《銀行業(yè)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)工作指引》以下表述錯(cuò)誤的是（）。