A.持有商業(yè)銀行股權比例超過5%的法人或自然人 B.向商業(yè)銀行派駐董事的法人 C.向商業(yè)銀行派駐監(jiān)事的法人 D.向商業(yè)銀行派駐高級管理人員的法人
A.在建立業(yè)務關系時的客戶身份識別措施 B.在業(yè)務關系存續(xù)期間的持續(xù)識別和重新識別措施 C.自然人客戶受益所有人的識別措施 D.對特定自然人和特定類別業(yè)務的客戶身份識別措施 E.客戶洗錢風險分類管理措施
A.合法性 B.合規(guī)性 C.合理性 D.有效性 E.完整性