A、違反常態(tài)的大收大付
B、短期內(nèi)頻繁收付
C、整收零付或零收整付且金額大致相當(dāng)
D、與無業(yè)務(wù)往來者頻繁劃轉(zhuǎn)大額資金
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A、賬戶存款余額為人民幣100萬元（含）以上或等值美元50萬元（含）以上
B、發(fā)生人民幣100萬元（含）以上資金劃付
C、發(fā)生等值美元50萬（含）以上貿(mào)易項(xiàng)下的資金劃付
D、發(fā)生等值美元50萬（含）以上，且系非貿(mào)易項(xiàng)下或者不需要外匯局核準(zhǔn)的資本項(xiàng)下的資金劃付
A、基本存款賬戶
B、存款異常變動(dòng)賬戶
C、重點(diǎn)關(guān)注賬戶
D、大額存款賬戶
A、領(lǐng)取業(yè)務(wù)回單
B、購買重要空白憑證
C、領(lǐng)取對(duì)賬單
D、解入或支取一萬元（含）以下的現(xiàn)金
A、網(wǎng)點(diǎn)臨柜辦理現(xiàn)金業(yè)務(wù)的柜員，必須持有反假貨幣上崗證。
B、點(diǎn)鈔機(jī)應(yīng)處于“螢光”反假狀態(tài)。
C、柜臺(tái)外供客戶使用的點(diǎn)鈔機(jī)必須與柜臺(tái)內(nèi)部使用的機(jī)具保持一致。
D、上述均正確。
A、本行借記卡轉(zhuǎn)他行卡
B、他行卡轉(zhuǎn)本行借記卡
C、他行卡轉(zhuǎn)本行貸記卡
D、他行卡轉(zhuǎn)他行卡
最新試題
根據(jù)銀監(jiān)規(guī)定，商業(yè)銀行關(guān)聯(lián)交易分為一般關(guān)聯(lián)交易、重大關(guān)聯(lián)交易，以下說法錯(cuò)誤的是（）。
上海銀行總行行長在董事會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)就重要經(jīng)營及管理事項(xiàng)對(duì)分行的授權(quán)為縱向授權(quán)，對(duì)總行業(yè)務(wù)部門或業(yè)務(wù)崗位的授權(quán)為（）。
下列情形中，需要所在單位反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)的有（）。
以下對(duì)貸款分類的描述錯(cuò)誤的是（）。
關(guān)于綜合授信業(yè)務(wù)中“額度控制”的說法錯(cuò)誤的是（）。
集團(tuán)客戶授信業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)涉及商業(yè)銀行對(duì)集團(tuán)客戶進(jìn)行（）。
生產(chǎn)制造型項(xiàng)目貸款合規(guī)性包括（）等。
常規(guī)貸后檢查頻率應(yīng)不少于一年一次，到期前三個(gè)月增加一次貸后檢查，落實(shí)好一次性還本付息資金來源；借款人在個(gè)人貸款發(fā)生信用不良或分類為關(guān)注及以上的，以及其他經(jīng)營單位認(rèn)為風(fēng)險(xiǎn)較大的貸款，應(yīng)在常規(guī)檢查頻率基礎(chǔ)上，提高貸后檢查頻率，檢查頻率（）。
放款特例審核的最終簽批人是（）。
《上海銀行公司授信業(yè)務(wù)貸后管理規(guī)程（2016版）》規(guī)定，小企業(yè)授信客戶如僅在該行辦理便捷貸業(yè)務(wù)、授信額度在300萬元（含）以內(nèi)且不屬于貸后關(guān)鍵客戶的小企業(yè)客戶，可采用（）貸后檢查模式。