單項(xiàng)選擇題在銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)案防工作自我評(píng)估中,負(fù)責(zé)細(xì)化工作方案,做好自我評(píng)估的準(zhǔn)備、組織實(shí)施和報(bào)告工作的是()

A、銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)總行(部)
B、一級(jí)分行
C、二級(jí)分行
D、各分支機(jī)構(gòu)


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3.單項(xiàng)選擇題銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)案防工作自我評(píng)估應(yīng)當(dāng)由()負(fù)責(zé)。

A、銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)總行(部)
B、銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)各一級(jí)分行
C、銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)各二級(jí)分行
D、由銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)各分支機(jī)構(gòu)自行組織

4.單項(xiàng)選擇題銀監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)開(kāi)展監(jiān)管評(píng)價(jià),并按照一定比例對(duì)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)一級(jí)分行自我評(píng)估情況進(jìn)行抽查后,需要將評(píng)價(jià)得分和相應(yīng)等級(jí)()

A、抄送銀行業(yè)案件稽查局
B、向監(jiān)管部門反饋
C、向銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)反饋
D、報(bào)送銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)

5.單項(xiàng)選擇題銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)案防工作實(shí)施監(jiān)管評(píng)價(jià)主體是()。

A、銀監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)
B、人民銀行及其分行
C、銀行業(yè)案件稽查局
D、以上都是

最新試題

對(duì)已成功的正常交易,受理方可根據(jù)客戶要求進(jìn)行沖銷。

題型:判斷題

電子匯兌業(yè)務(wù)是指發(fā)起機(jī)構(gòu)受理客戶委托,將款項(xiàng)通過(guò)農(nóng)信銀系統(tǒng)匯劃給指定異地收款人的結(jié)算方式。

題型:判斷題

受理機(jī)構(gòu)代開(kāi)戶機(jī)構(gòu)成功辦理跨法人機(jī)構(gòu)更換存折業(yè)務(wù)后,客戶與開(kāi)戶機(jī)構(gòu)之間在存款合同的權(quán)利義務(wù)發(fā)生改變。

題型:判斷題

個(gè)人異地通存通兌轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)各機(jī)構(gòu)應(yīng)設(shè)置相應(yīng)限額。

題型:判斷題

農(nóng)合機(jī)構(gòu)加入金融平臺(tái),應(yīng)按照申請(qǐng)、審核、核準(zhǔn)、加入等程序辦理。

題型:判斷題

辦理跨法人機(jī)構(gòu)換折時(shí),受理機(jī)構(gòu)必須要求客戶出示存折本人有效身份證件,如為代理人代辦的,應(yīng)同時(shí)出具代理人有效身份證件,并做好核查工作。

題型:判斷題

農(nóng)合機(jī)構(gòu)科技部門應(yīng)對(duì)使用計(jì)算機(jī)處理會(huì)計(jì)核算數(shù)據(jù)和資料后形成的軟盤、硬盤等電子介質(zhì)進(jìn)行整理,并按電子介質(zhì)的技術(shù)要求提供保管環(huán)境,妥善保管,其保管期限與歸檔方法與紙制會(huì)計(jì)檔案相同。

題型:判斷題

為加強(qiáng)對(duì)內(nèi)部賬戶的業(yè)務(wù)控制,營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)必須指定專人負(fù)責(zé)勾對(duì)前一工作日由柜員手工入賬的內(nèi)部賬戶交易流水。

題型:判斷題

農(nóng)信銀系統(tǒng)的入網(wǎng)機(jī)構(gòu)分為直接參與者與間接參與者。

題型:判斷題

大集中系統(tǒng)跨法人機(jī)構(gòu)通存通兌業(yè)務(wù)往來(lái)匯差,是各機(jī)構(gòu)往來(lái)業(yè)務(wù)資金交易借貸方發(fā)生額軋差后的差額。

題型:判斷題