A、紅牌
B、黃牌
C、藍(lán)牌
D、綠牌
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A、銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)總行（部）
B、銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)各一級(jí)分行
C、銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)各二級(jí)分行
D、由銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)各分支機(jī)構(gòu)自行組織
A、抄送銀行業(yè)案件稽查局
B、向監(jiān)管部門(mén)反饋
C、向銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)反饋
D、報(bào)送銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)
A、銀監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)
B、人民銀行及其分行
C、銀行業(yè)案件稽查局
D、以上都是
A、屬地銀監(jiān)局
B、當(dāng)?shù)厝嗣胥y行
C、銀監(jiān)會(huì)
D、銀監(jiān)會(huì)機(jī)構(gòu)監(jiān)管部門(mén)
A、案防工作組織
B、案防工作執(zhí)行
C、制度及質(zhì)量控制
D、監(jiān)督與檢查
最新試題
金融結(jié)算服務(wù)系統(tǒng)中實(shí)時(shí)業(yè)務(wù)不分場(chǎng)次實(shí)時(shí)轉(zhuǎn)發(fā)。
為加強(qiáng)對(duì)內(nèi)部賬戶(hù)的業(yè)務(wù)控制，經(jīng)辦人在辦理內(nèi)部賬戶(hù)的記賬業(yè)務(wù)時(shí)，必須以合法、有效的原始憑證或經(jīng)主管審核后的自制憑證作賬務(wù)處理，必須按照先記賬、后審核的程序操作。
省內(nèi)未加入數(shù)據(jù)大集中系統(tǒng)的農(nóng)合機(jī)構(gòu)之間或加入數(shù)據(jù)大集中系統(tǒng)的農(nóng)合機(jī)構(gòu)與未加入農(nóng)合機(jī)構(gòu)之間的資金匯劃為省轄業(yè)務(wù)。
辦理跨法人機(jī)構(gòu)更換存折業(yè)務(wù)過(guò)程中，因受理機(jī)構(gòu)出現(xiàn)管理不當(dāng)或違規(guī)等情況時(shí)，開(kāi)戶(hù)機(jī)構(gòu)有權(quán)追究受理機(jī)構(gòu)的責(zé)任。
個(gè)人異地通存通兌轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)各機(jī)構(gòu)應(yīng)設(shè)置相應(yīng)限額。
對(duì)不符合條件代辦跨法人機(jī)構(gòu)更換存折的業(yè)務(wù)，受理機(jī)構(gòu)嚴(yán)禁將原因告知客戶(hù)，但應(yīng)建議客戶(hù)返回開(kāi)戶(hù)機(jī)構(gòu)辦理。
為加強(qiáng)對(duì)內(nèi)部賬戶(hù)的業(yè)務(wù)控制，營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)必須指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)勾對(duì)前一工作日由柜員手工入賬的內(nèi)部賬戶(hù)交易流水。
各農(nóng)合機(jī)構(gòu)必須嚴(yán)格按照制度規(guī)定申請(qǐng)、使用內(nèi)部賬戶(hù)，保證會(huì)計(jì)核算的準(zhǔn)確性，不得虛報(bào)、亂報(bào)內(nèi)部賬戶(hù)申請(qǐng)，避免浪費(fèi)系統(tǒng)資源。
各農(nóng)合機(jī)構(gòu)清算中心應(yīng)會(huì)同會(huì)計(jì)管理部門(mén)審批其專(zhuān)業(yè)管理的其他應(yīng)收款、其他應(yīng)付款類(lèi)以及其他特殊業(yè)務(wù)的非標(biāo)準(zhǔn)賬戶(hù)申請(qǐng)。
對(duì)于因銀行卡、ATM、POS錯(cuò)賬等原因需要省、市（縣、區(qū)）兩級(jí)清算中心通過(guò)內(nèi)部賬戶(hù)協(xié)助調(diào)賬的，業(yè)務(wù)主管部門(mén)、清算中心及分支機(jī)構(gòu)應(yīng)嚴(yán)格按照錯(cuò)賬處理流程進(jìn)行調(diào)賬處理，并跟進(jìn)業(yè)務(wù)辦理情況。