A、外國公民（包括無國籍人）港澳同胞
B、港澳同胞
C、臺灣同胞
D、持中國護(hù)照的中國自然人
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A、本人有效身份證件
B、本人外匯收入證明
C、經(jīng)海關(guān)簽章的《中華人民共和國海關(guān)進(jìn)境旅客行李物品申報單》或本人原存款銀行外幣現(xiàn)鈔提取單據(jù)
D、《非居民個人外匯收支情況表》
A、人數(shù)較多的出境團組
B、出境時間較長或旅途較長的科學(xué)考察團組
C、政府領(lǐng)導(dǎo)人出訪
D、出境人員赴戰(zhàn)亂、外匯管制嚴(yán)格、金融條件差或金融動亂的國家
A、境內(nèi)個人購匯必須提供身份證件和人民幣來源證明
B、境內(nèi)個人購匯必須提供身份證件和外幣用途證明
C、境內(nèi)個人結(jié)匯必須提供身份證件和外幣來源證明
D、境外個人結(jié)匯必須提供身份證件和人民幣用途證明
E、境外個人結(jié)匯必須提供身份證件和外幣來源證明
A、根據(jù)國民待遇，視同境外個人辦理。
B、須出示《中華人民共和國外交部外交身份證》、《中華人民共和國外交部身份證》。
C、不受有關(guān)限額的限制。
D、無需納入個人結(jié)售匯管理信息系統(tǒng)進(jìn)行管理。
E、要納入個人結(jié)售匯管理信息系統(tǒng)，銀行在身份證件號碼填寫處填寫外交身份證件號，備注欄填寫“外交人員”。
A、商品房銷售合同或預(yù)售合同
B、有效護(hù)照等身份證明
C、一年期以上的境內(nèi)有效勞動雇傭合同或?qū)W籍證明
D、房地產(chǎn)主管部門出具的該境外個人在所在城市購房的商品房預(yù)售合同登記備案或《境外機構(gòu)和個人購買本市房屋已網(wǎng)上備案的證明》等相關(guān)證明
E、外匯局核準(zhǔn)件或批文
F、外交部或當(dāng)?shù)兀▍^(qū)、縣以上）政府批文
最新試題
貸后關(guān)鍵客戶原則上按（）實施貸后檢查并完成貸后檢查報告，其中現(xiàn)場檢查方式原則上應(yīng)不低于每季度（）次。
客戶身份識別措施包括但不限于以下方面：（）
《商業(yè)銀行押品管理指引》規(guī)定商業(yè)銀行應(yīng)對押品管理情況進(jìn)行定期或不定期檢查，重點檢查（），排查風(fēng)險隱患，評估相關(guān)影響，并以書面形式在相關(guān)報告中反映。
根據(jù)《銀行業(yè)消費者權(quán)益保護(hù)工作指引》以下表述錯誤的是（）。
各經(jīng)營單位受理固定資產(chǎn)貸款申請及有關(guān)文件資料后，應(yīng)根據(jù)授信金額大小、項目復(fù)雜程度等情況，指定專人或組織項目評估小組，按照《上海銀行授信業(yè)務(wù)送審操作規(guī)程（暫行）》（上海銀行審【2004】1號）和該行對公授信業(yè)務(wù)送審質(zhì)量要求中對固定資產(chǎn)貸款調(diào)查的要求，開展盡職調(diào)查工作。其中關(guān)于貸款項目的情況，包括（）。
常規(guī)貸后檢查頻率應(yīng)不少于一年一次，到期前三個月增加一次貸后檢查，落實好一次性還本付息資金來源；借款人在個人貸款發(fā)生信用不良或分類為關(guān)注及以上的，以及其他經(jīng)營單位認(rèn)為風(fēng)險較大的貸款，應(yīng)在常規(guī)檢查頻率基礎(chǔ)上，提高貸后檢查頻率，檢查頻率（）。
根據(jù)上海銀行《單位定期存單質(zhì)押授信業(yè)務(wù)管理辦法》，以下哪類賬戶的外匯資金可用于質(zhì)押：（）。
經(jīng)營單位公司業(yè)務(wù)部授信部（或小企業(yè)金融部）評審人應(yīng)對貸款的合法性、合規(guī)性、合理性作全面評估審查。評審人應(yīng)依據(jù)調(diào)查人提供的信息或通過各種渠道間接獲取授信客戶的信息資料，對受信人的基本情況、經(jīng)營管理狀況、經(jīng)營業(yè)績狀況、財務(wù)狀況、授信用途、還款來源、（）等方面進(jìn)行分析，揭示業(yè)務(wù)風(fēng)險，撰寫評審報告。
以下哪些信息是可以通過外部數(shù)據(jù)驗證的？（）
以下哪些屬于商業(yè)銀行主要股東？（）