多項(xiàng)選擇題超過(guò)年度總額辦理結(jié)售匯業(yè)務(wù),以下描述正確的是()。

A、境內(nèi)個(gè)人購(gòu)匯必須提供身份證件和人民幣來(lái)源證明
B、境內(nèi)個(gè)人購(gòu)匯必須提供身份證件和外幣用途證明
C、境內(nèi)個(gè)人結(jié)匯必須提供身份證件和外幣來(lái)源證明
D、境外個(gè)人結(jié)匯必須提供身份證件和人民幣用途證明
E、境外個(gè)人結(jié)匯必須提供身份證件和外幣來(lái)源證明


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1.多項(xiàng)選擇題駐華使領(lǐng)館人員辦理結(jié)售匯業(yè)務(wù),以下描述正確的是()。

A、根據(jù)國(guó)民待遇,視同境外個(gè)人辦理。
B、須出示《中華人民共和國(guó)外交部外交身份證》、《中華人民共和國(guó)外交部身份證》。
C、不受有關(guān)限額的限制。
D、無(wú)需納入個(gè)人結(jié)售匯管理信息系統(tǒng)進(jìn)行管理。
E、要納入個(gè)人結(jié)售匯管理信息系統(tǒng),銀行在身份證件號(hào)碼填寫(xiě)處填寫(xiě)外交身份證件號(hào),備注欄填寫(xiě)“外交人員”。

2.多項(xiàng)選擇題持有美國(guó)護(hù)照的個(gè)人為購(gòu)買商品房而進(jìn)行結(jié)匯需要提供()。

A、商品房銷售合同或預(yù)售合同
B、有效護(hù)照等身份證明
C、一年期以上的境內(nèi)有效勞動(dòng)雇傭合同或?qū)W籍證明
D、房地產(chǎn)主管部門出具的該境外個(gè)人在所在城市購(gòu)房的商品房預(yù)售合同登記備案或《境外機(jī)構(gòu)和個(gè)人購(gòu)買本市房屋已網(wǎng)上備案的證明》等相關(guān)證明
E、外匯局核準(zhǔn)件或批文
F、外交部或當(dāng)?shù)兀▍^(qū)、縣以上)政府批文

3.多項(xiàng)選擇題以下()業(yè)務(wù)無(wú)須外匯局審批,銀行就可以審核辦理。

A、在境內(nèi)工作、學(xué)習(xí)時(shí)間超過(guò)一年的境外個(gè)人,購(gòu)買符合實(shí)際需要的自住商品房而進(jìn)行的結(jié)匯業(yè)務(wù)
B、港澳臺(tái)居民和華僑因生活需要,在境內(nèi)購(gòu)買一定面積的自住商品房而進(jìn)行的結(jié)匯業(yè)務(wù)
C、境外個(gè)人因故不能完成商品房交易的,需將退回的人民幣購(gòu)房款購(gòu)匯匯出業(yè)務(wù)
D、境外個(gè)人轉(zhuǎn)讓所購(gòu)境內(nèi)商品房取得的人民幣資金購(gòu)匯匯出業(yè)務(wù)

4.多項(xiàng)選擇題下列()是經(jīng)營(yíng)性外匯收支。

A、個(gè)人對(duì)外貿(mào)易經(jīng)營(yíng)者對(duì)外貿(mào)易購(gòu)付匯、收結(jié)匯
B、個(gè)體工商戶委托有對(duì)外貿(mào)易經(jīng)營(yíng)權(quán)的企業(yè)辦理進(jìn)出口購(gòu)付匯、收結(jié)匯
C、境內(nèi)個(gè)人繼承海外遺產(chǎn)結(jié)匯
D、境外個(gè)人旅游購(gòu)物貿(mào)易方式項(xiàng)下的結(jié)匯

5.多項(xiàng)選擇題境外個(gè)人轉(zhuǎn)讓所購(gòu)境內(nèi)商品房取得的人民幣資金,經(jīng)商品房所在地外匯局審核確認(rèn)()后,方可購(gòu)匯匯出。

A、購(gòu)匯申請(qǐng)書(shū)
B、商品房轉(zhuǎn)讓合同
C、房屋權(quán)屬轉(zhuǎn)讓的完稅證明文件
D、房地產(chǎn)主管部門出具的境外個(gè)人購(gòu)買商品房的相關(guān)證明

最新試題

貸后關(guān)鍵客戶原則上按()實(shí)施貸后檢查并完成貸后檢查報(bào)告,其中現(xiàn)場(chǎng)檢查方式原則上應(yīng)不低于每季度()次。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

上海銀行總行行長(zhǎng)在董事會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)就重要經(jīng)營(yíng)及管理事項(xiàng)對(duì)分行的授權(quán)為縱向授權(quán),對(duì)總行業(yè)務(wù)部門或業(yè)務(wù)崗位的授權(quán)為()。

題型:填空題

以電子國(guó)債質(zhì)押的,貸款到期日必須早于國(guó)債到期日前的()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

經(jīng)營(yíng)單位公司業(yè)務(wù)部授信部(或小企業(yè)金融部)評(píng)審人應(yīng)對(duì)貸款的合法性、合規(guī)性、合理性作全面評(píng)估審查。評(píng)審人應(yīng)依據(jù)調(diào)查人提供的信息或通過(guò)各種渠道間接獲取授信客戶的信息資料,對(duì)受信人的基本情況、經(jīng)營(yíng)管理狀況、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)狀況、財(cái)務(wù)狀況、授信用途、還款來(lái)源、()等方面進(jìn)行分析,揭示業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn),撰寫(xiě)評(píng)審報(bào)告。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

合同選擇的原則是()。

題型:多項(xiàng)選擇題

授信審查人員對(duì)授信材料的審查內(nèi)容是()。

題型:多項(xiàng)選擇題

客戶身份識(shí)別措施包括但不限于以下方面:()

題型:多項(xiàng)選擇題

并購(gòu)交易中并購(gòu)方的自籌資金比例不得低于()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

支行行長(zhǎng)參與下列哪一項(xiàng)業(yè)務(wù)的現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查?()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

根據(jù)《銀行業(yè)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)工作指引》以下表述錯(cuò)誤的是()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題