單項選擇題(),營業(yè)網(wǎng)點通過聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)未查到疑義信息反饋,營業(yè)網(wǎng)點視同客戶居民身份信息核實通過,并在疑義信息登記簿上予以注明。

A、一周內(nèi)
B、二周內(nèi)
C、一個月內(nèi)
D、二個月內(nèi)


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1.單項選擇題營業(yè)網(wǎng)點對于登記在《上海銀行聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息疑義信息登記簿》的疑義信息,做法錯誤的是()

A、通過聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)疑義身份信息反饋功能申請核實。
B、聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)疑義身份信息反饋疑義反饋結(jié)果與原核查結(jié)果一致的,銷記疑義信息登記簿。
C、派專員實地回訪客戶。
D、向當?shù)毓?、居委會、工作單位、公安部等身份信息查詢服務中心等部門核實。

2.單項選擇題營業(yè)網(wǎng)點受理客戶開立個人結(jié)算業(yè)務時,若聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)反饋存款人姓名與客戶出示的居民身份證所記載的信息不相符,且能夠確切判斷客戶出示的居民身份證為虛假證件的,應()

A、向客戶出具《業(yè)務辦理提示》和聯(lián)網(wǎng)核查結(jié)果證明,待客戶簽收回執(zhí)后,繼續(xù)辦理業(yè)務。
B、請客戶出示居民戶口簿、護照、機動車駕駛證等其他有效證件佐證并繼續(xù)辦理業(yè)務。
C、登記《上海銀行待核查公民身份信息登記簿》后繼續(xù)辦理業(yè)務。
D、立即停止相關(guān)業(yè)務辦理,并及時向公安機關(guān)報案。

3.單項選擇題以下()不是上海銀行個人電話銀行非注冊用戶版提供的功能。

A、信用卡業(yè)務
B、應急掛失
C、第三方存管
D、人工服務

最新試題

以下對貸款分類的描述錯誤的是()。

題型:單項選擇題

常規(guī)貸后檢查頻率應不少于一年一次,到期前三個月增加一次貸后檢查,落實好一次性還本付息資金來源;借款人在個人貸款發(fā)生信用不良或分類為關(guān)注及以上的,以及其他經(jīng)營單位認為風險較大的貸款,應在常規(guī)檢查頻率基礎上,提高貸后檢查頻率,檢查頻率()。

題型:單項選擇題

根據(jù)《上海銀行個人住房貸款授信工作規(guī)程》,房屋共有人中有(),原則上應剔除份額,審慎核定貸款成數(shù)。

題型:填空題

上海銀行保存客戶身份資料和交易記錄的期限要求描述不正確的是()。

題型:單項選擇題

上海銀行零存整取定期儲蓄存款、教育儲蓄存款已發(fā)生一次漏存,下一次存入后必須進行“()”,如果剩余期數(shù)不足的,則不得進行續(xù)存。

題型:填空題

下列情形中,需要所在單位反洗錢工作領(lǐng)導小組批準的有()。

題型:單項選擇題

支行行長參與下列哪一項業(yè)務的現(xiàn)場調(diào)查?()

題型:單項選擇題

對于貸后檢查發(fā)現(xiàn)集團重大不利變化,應及時采取措施有()。

題型:多項選擇題

以下哪些屬于商業(yè)銀行主要股東?()

題型:多項選擇題

貸后關(guān)鍵客戶原則上按()實施貸后檢查并完成貸后檢查報告,其中現(xiàn)場檢查方式原則上應不低于每季度()次。

題型:單項選擇題