A.與境外金融機構建立代理行或者類似業(yè)務關系
B.為提供跨境匯款等資金(價值)轉移服務的境外非金融機構提供金融服務或者與其開展業(yè)務合作
C.客戶為特定政治公眾人物,決定與其建立或者維持業(yè)務關系
D.客戶來自高風險國家或者地區(qū),決定與其建立或者維持業(yè)務關系
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你可能感興趣的試題
A.董事會辦公室
B.監(jiān)事會辦公室
C.總行法律合規(guī)部
D.總行人力資源部
A.30%
B.40%
C.50%
D.60%
A.擔保方式
B.現(xiàn)金流情況
C.種類和融資方式
D.風險緩釋措施
A.出口收匯待核查賬戶
B.外匯結算賬戶
C.外商投資企業(yè)資金本賬戶
D.外債專戶
A.附屬單據(jù)
B.保險單據(jù)
C.金融單據(jù)
D.資金單據(jù)
最新試題
生產(chǎn)制造型項目貸款合規(guī)性包括()等。
合同選擇的原則是()。
根據(jù)銀監(jiān)規(guī)定,商業(yè)銀行關聯(lián)交易分為一般關聯(lián)交易、重大關聯(lián)交易,以下說法錯誤的是()。
支行行長參與下列哪一項業(yè)務的現(xiàn)場調查?()
并購交易中并購方的自籌資金比例不得低于()。
以下哪些信息是可以通過外部數(shù)據(jù)驗證的?()
根據(jù)上海銀行《單位定期存單質押授信業(yè)務管理辦法》,以下哪類賬戶的外匯資金可用于質押:()。
根據(jù)《上海銀行代理個人金交所貴金屬業(yè)務管理辦法》,上海銀行以“()”指標衡量客戶風險。
《商業(yè)銀行押品管理指引》規(guī)定商業(yè)銀行應對押品管理情況進行定期或不定期檢查,重點檢查(),排查風險隱患,評估相關影響,并以書面形式在相關報告中反映。
貸后關鍵客戶原則上按()實施貸后檢查并完成貸后檢查報告,其中現(xiàn)場檢查方式原則上應不低于每季度()次。