單項選擇題下列情形中,需要所在單位反洗錢工作領導小組批準的有()。

A.與境外金融機構建立代理行或者類似業(yè)務關系
B.為提供跨境匯款等資金(價值)轉移服務的境外非金融機構提供金融服務或者與其開展業(yè)務合作
C.客戶為特定政治公眾人物,決定與其建立或者維持業(yè)務關系
D.客戶來自高風險國家或者地區(qū),決定與其建立或者維持業(yè)務關系


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.單項選擇題上海銀行負責發(fā)布經(jīng)確認的關聯(lián)方名單的行內(nèi)機構是()。

A.董事會辦公室
B.監(jiān)事會辦公室
C.總行法律合規(guī)部
D.總行人力資源部

4.單項選擇題根據(jù)上海銀行《單位定期存單質押授信業(yè)務管理辦法》,以下哪類賬戶的外匯資金可用于質押:()。

A.出口收匯待核查賬戶
B.外匯結算賬戶
C.外商投資企業(yè)資金本賬戶
D.外債專戶

最新試題