A、甲公司劃款給天一貿(mào)易公司人民幣154萬元,劃款給**五金店人民幣46萬元
B、乙公司劃款給李某個體工商戶100萬元
C、丁某持本人活期存折柜面人民幣現(xiàn)金取款2筆,賬號1取款12萬元,賬號2取款10萬元
D、丙公司收到他行某房產(chǎn)公司劃款人民幣200萬元
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A、5年
B、10年
C、15年
D、3年
A、客戶風(fēng)險等級劃分
B、大額交易報告
C、可疑交易報告
D、客戶身份識別
A、要求客戶補充其他身份資料或者身份證明文件
B、回訪客戶
C、要求客戶提供承諾證明
D、向公安、工商行政管理等部門核實
A、先向境外金融機構(gòu)要求補充信息,再入賬。
B、可先行入賬,再向境外金融機構(gòu)要求補充信息。
C、不得入賬,直接原路退回。
D、先掛賬,待查實后再入賬。
A、全面性
B、持續(xù)性
C、重點識別
D、審慎性
最新試題
根據(jù)《上海銀行個人住房貸款授信工作規(guī)程》,房屋共有人中有(),原則上應(yīng)剔除份額,審慎核定貸款成數(shù)。
以下哪些屬于商業(yè)銀行主要股東?()
生產(chǎn)制造型項目貸款合規(guī)性包括()等。
合同選擇的原則是()。
集團客戶授信業(yè)務(wù)風(fēng)險涉及商業(yè)銀行對集團客戶進行()。
《商業(yè)銀行押品管理指引》規(guī)定商業(yè)銀行應(yīng)對押品管理情況進行定期或不定期檢查,重點檢查(),排查風(fēng)險隱患,評估相關(guān)影響,并以書面形式在相關(guān)報告中反映。
《關(guān)于進一步規(guī)范地方政府舉債融資行為的通知》提出進一步健全規(guī)范地方政府舉債融資機制,以下哪一項屬于合法合規(guī)的地方政府舉債融資行為()。
以電子國債質(zhì)押的,貸款到期日必須早于國債到期日前的()。
關(guān)于綜合授信業(yè)務(wù)中“額度控制”的說法錯誤的是()。
常規(guī)貸后檢查頻率應(yīng)不少于一年一次,到期前三個月增加一次貸后檢查,落實好一次性還本付息資金來源;借款人在個人貸款發(fā)生信用不良或分類為關(guān)注及以上的,以及其他經(jīng)營單位認(rèn)為風(fēng)險較大的貸款,應(yīng)在常規(guī)檢查頻率基礎(chǔ)上,提高貸后檢查頻率,檢查頻率()。