A、客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分
B、大額交易報(bào)告
C、可疑交易報(bào)告
D、客戶(hù)身份識(shí)別
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A、要求客戶(hù)補(bǔ)充其他身份資料或者身份證明文件
B、回訪(fǎng)客戶(hù)
C、要求客戶(hù)提供承諾證明
D、向公安、工商行政管理等部門(mén)核實(shí)
A、先向境外金融機(jī)構(gòu)要求補(bǔ)充信息，再入賬。
B、可先行入賬，再向境外金融機(jī)構(gòu)要求補(bǔ)充信息。
C、不得入賬，直接原路退回。
D、先掛賬，待查實(shí)后再入賬。
A、全面性
B、持續(xù)性
C、重點(diǎn)識(shí)別
D、審慎性
A、全面性
B、持續(xù)性
C、重點(diǎn)識(shí)別
D、審慎性
最新試題
合同選擇的原則是（）。
上海銀行總行行長(zhǎng)在董事會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)就重要經(jīng)營(yíng)及管理事項(xiàng)對(duì)分行的授權(quán)為縱向授權(quán)，對(duì)總行業(yè)務(wù)部門(mén)或業(yè)務(wù)崗位的授權(quán)為（）。
集團(tuán)客戶(hù)授信業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)涉及商業(yè)銀行對(duì)集團(tuán)客戶(hù)進(jìn)行（）。
《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范地方政府舉債融資行為的通知》提出進(jìn)一步健全規(guī)范地方政府舉債融資機(jī)制，以下哪一項(xiàng)屬于合法合規(guī)的地方政府舉債融資行為（）。
根據(jù)《上海銀行代理個(gè)人金交所貴金屬業(yè)務(wù)管理辦法》，上海銀行以“（）”指標(biāo)衡量客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)。
以下對(duì)貸款分類(lèi)的描述錯(cuò)誤的是（）。
《上海銀行公司授信業(yè)務(wù)貸后管理規(guī)程（2016版）》規(guī)定，小企業(yè)授信客戶(hù)如僅在該行辦理便捷貸業(yè)務(wù)、授信額度在300萬(wàn)元（含）以?xún)?nèi)且不屬于貸后關(guān)鍵客戶(hù)的小企業(yè)客戶(hù)，可采用（）貸后檢查模式。
根據(jù)上海銀行《單位定期存單質(zhì)押授信業(yè)務(wù)管理辦法》，以下哪類(lèi)賬戶(hù)的外匯資金可用于質(zhì)押：（）。
以電子國(guó)債質(zhì)押的，貸款到期日必須早于國(guó)債到期日前的（）。
支行行長(zhǎng)參與下列哪一項(xiàng)業(yè)務(wù)的現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查？（）