A.客戶證券資金臺賬,
B.客戶交易結算資金賬戶,
C.客戶銀行結算賬戶,
D.客戶交易結算資金管理賬戶。
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A.客戶證券資金臺賬,
B.客戶交易結算資金賬戶,
C.客戶銀行結算賬戶,
D.客戶交易結算資金管理賬戶。
A.客戶證券資金臺賬,
B.客戶交易結算資金賬戶,
C.客戶銀行結算賬戶,
D.客戶交易結算資金管理賬戶。
A.辦理年限,
B.對我行的貢獻程度,
C.資產規(guī)模,
D.自主選擇。
A.全國通業(yè)務可不用對大額存、取款和轉賬業(yè)務進行監(jiān)控和識別。
B.全國通業(yè)務只需對大額存、取款業(yè)務進行監(jiān)控和識別,履行反洗錢報告職責。
C.全國通業(yè)務只需對大額存款業(yè)務進行監(jiān)控和識別,履行反洗錢報告職責。
D.全國通業(yè)務應對大額存、取款和轉賬業(yè)務都進行監(jiān)控和識別,履行反洗錢報告職責。
A.異地存款,
B.異地匯兌,
C.異地取款,
D.異地轉賬。
最新試題
印控機門()的全流程操作必須被監(jiān)控全覆蓋,并且由雙人完成。
通過電子渠道開立后未發(fā)生入金的Ⅱ、Ⅲ類戶,處于(),不得作為其他銀行賬戶的綁定賬戶。
有下列情形之一的,經辦客戶服務經理有權拒絕開戶:()
本次現場檢查在內容和對象的選取上突出()、()和()。
后續(xù)若有營運和預財合署辦公機構需申請財務專用章用印白名單,分行應按以下要求向總行發(fā)起申請。分行須提供營運和預財合署公的機構設置文件,包括但不限于以下證明材料:()
針對交通銀行分行本*部,選取了()等涉及重點內控環(huán)節(jié)和全流程合規(guī)管理的內容納入突擊檢查范圍。
營業(yè)場所管理()
證券公司或資產管理公司出具詢證函,被函證單位出具的授權文件需加蓋()或()印鑒。
網點大廳不得對外擺放的憑證及手工登記簿包括()
旅游服務質量保證金存款()質押,定期保證金()存單。