A.全國通業(yè)務(wù)可不用對大額存、取款和轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)進(jìn)行監(jiān)控和識別。
B.全國通業(yè)務(wù)只需對大額存、取款業(yè)務(wù)進(jìn)行監(jiān)控和識別，履行反洗錢報(bào)告職責(zé)。
C.全國通業(yè)務(wù)只需對大額存款業(yè)務(wù)進(jìn)行監(jiān)控和識別，履行反洗錢報(bào)告職責(zé)。
D.全國通業(yè)務(wù)應(yīng)對大額存、取款和轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)都進(jìn)行監(jiān)控和識別，履行反洗錢報(bào)告職責(zé)。

A.異地存款，
B.異地匯兌，
C.異地取款，
D.異地轉(zhuǎn)賬。

A.客戶尚未在憑證上簽字確認(rèn)時(shí)，可進(jìn)行抹賬處理。
B.無論客戶是否在憑證上簽字確認(rèn)，只能進(jìn)行凍結(jié)處理。
C.無論客戶是否在憑證上簽字確認(rèn)，不得進(jìn)行抹賬、凍結(jié)處理。
D.客戶尚未在憑證上簽字確認(rèn)時(shí)，可進(jìn)行凍結(jié)處理。

A.經(jīng)相關(guān)級別授權(quán)員授權(quán)后進(jìn)行抹賬處理，并聯(lián)系客戶在業(yè)務(wù)受理通知書上簽字確認(rèn)
B.不得進(jìn)行抹賬處理，應(yīng)立即與卡信控聯(lián)系，并根據(jù)全國通退款流程聯(lián)系發(fā)卡行進(jìn)行后續(xù)調(diào)賬處理，
C.立即經(jīng)相關(guān)級別授權(quán)員授權(quán)后進(jìn)行抹賬處理
D.不得進(jìn)行抹賬處理，應(yīng)立即與客戶聯(lián)系，請客戶作出說明后再行抹賬

A.必須向客戶收回憑證放入傳票。
B.不用收回憑證。
C.必須收回憑證確認(rèn)撕毀，
D.要求客戶自行銷毀。