A.對個人身份信息存在疑義，要求出示輔助證件，存款人拒絕出示
B.個人組織他人同時或者分批開立賬戶
C.有明顯理由懷疑開立賬戶從事違法犯罪活動）
D.客戶不提供《CRS個人稅收居民身份聲明文件》或者對該聲明文件存在的不合理信息不能進行合理解釋
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A.代發(fā)工資
B.教育、社會保障（如社保、醫(yī)保、軍保）
C.公共管理（如公共事業(yè)、拆遷、捐助、助農扶農）等特殊用途個人銀行賬戶
A.未激活
B.只收不付
C.不收不付
D.已凍結
E.已注銷等非正常狀態(tài)的銀行賬戶及信用卡附屬卡
A.申請人姓名
B.居民身份證號碼
C.手機號碼
D.綁定賬戶賬號（卡號）
E.綁定賬戶是否為Ⅰ類戶者信用卡賬戶等
A.網(wǎng)上銀行
B.手機銀行
C.電話銀行
D.網(wǎng)絡支付等遠程付款功能
E.不得辦理信貸等高風險業(yè)務
A.營運條線
B.物理區(qū)域
C.營業(yè)場所
D.監(jiān)控區(qū)域
最新試題
省直分行營運管理部通過（）向分行預財部發(fā)起營運條線財務專用章刻制申請，寫明刻制原因及用途、印章規(guī)格及材質，經營運管理部負責人審批同意后，由省直分行（）有權人員在通用業(yè)務處理平臺中完成刻制申請及審批，并按照相關規(guī)定進行實物印章刻制。
針對基層營業(yè)機構，重點檢查項目為（）
投行資金鏈業(yè)務簽約的審批流程是怎樣的？（）
批量開戶管理賬戶范圍，存款人開立（）時，可由所在單位代理辦理。
針對交通銀行分行本*部，選取了（）等涉及重點內控環(huán)節(jié)和全流程合規(guī)管理的內容納入突擊檢查范圍。
委托他人開立的銀行存款賬戶不得開通（），如存款人本人到銀行重新核實身份的，可以解除上述限制。
根據(jù)《關于印發(fā)〈交通銀行單位銀行結算賬戶盡職調查管理辦法（2018年版）〉的通知》（交銀辦〔2018〕300號），進行盡職調查的方式包含（）等多種形式，且時間、人員和影像等數(shù)據(jù)均納入系統(tǒng)留存電子檔案，故無需手工重復填寫相關信息。
若需停用或再次啟用財務專用章，省直分行營運管理部通過工作聯(lián)系單向省直分行預財部發(fā)起營運條線財務專用章停用或啟用申請，寫明停用或啟用的具體原因，經（）負責人審批同意后，由省直分行預財部有權人員在（）中進行操作，且停用印章應由預財部保管。
后續(xù)若有營運和預財合署辦公機構需申請財務專用章用印白名單，分行應按以下要求向總行發(fā)起申請。分行須提供營運和預財合署公的機構設置文件，包括但不限于以下證明材料：（）
貴金屬發(fā)票應按照（）登記入代保管品管理。