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填空題
現(xiàn)場檢查事實認定書應(yīng)由檢查組組長在（）頁簽字。
答案：每一
填空題
現(xiàn)場檢查事實認定書最遲于現(xiàn)場檢查離場次日起（）個工作日內(nèi)完成。
答案：15
判斷題
對現(xiàn)場檢查事實認定書所述事實沒有異議的，被查單位由被查單位主要負責(zé)人簽字確認。
答案：錯誤
判斷題
被查單位對現(xiàn)場檢查事實認定書所述事實，應(yīng)在收到之日起3個工作日內(nèi)以書面形式進行確認或提出異議。
答案：錯誤
判斷題
被查單位對現(xiàn)場檢查事實認定書所述事實，應(yīng)在收到之日起5個工作日內(nèi)以書面形式進行確認，但不得提出異議。
答案：錯誤
判斷題
現(xiàn)場檢查報告是檢查組報告現(xiàn)場檢查工作情況的文書，報告撰寫以反映現(xiàn)場檢查工作情況為重點，應(yīng)報本行行長或者副行長。
答案：錯誤
判斷題
反洗錢行政主管部門和其他依法負有反洗錢監(jiān)督管理職責(zé)的部門、機構(gòu)履行反洗錢職責(zé)獲得客戶身份資料和交易信息，可以用于反洗錢行政調(diào)查和反洗錢刑事訴訟。
答案：錯誤
判斷題
被查單位超過時限未反饋對現(xiàn)場檢查事實認定書意見的，檢查單位不得對有關(guān)事實作出認定。
答案：錯誤
判斷題
中國人民銀行及其地市級以上分支機構(gòu)應(yīng)當根據(jù)被查單位對現(xiàn)場檢查意見書陳述和申辯的意見以及現(xiàn)場檢查事實認定書和其他相關(guān)證據(jù)，制作現(xiàn)場檢查意見告知書。
答案：錯誤
判斷題
被查單位在規(guī)定期限內(nèi)未對現(xiàn)場檢查意見告知書提出異議的，不影響中國人民銀行及其地市級以上分支機構(gòu)根據(jù)現(xiàn)場檢查相關(guān)證據(jù)對被查單位有關(guān)行為的認定和處理。
答案：正確

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主查人應(yīng)組織檢查人員對有關(guān)檢查內(nèi)容進行復(fù)核、綜合分析，制作現(xiàn)場檢查事實認定書，內(nèi)容包括被查單位名稱、檢查項目、（）、事實描述等。

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現(xiàn)場檢查事實認定書應(yīng)由檢查組組長在（）頁簽字。

現(xiàn)場檢查事實認定書最遲于現(xiàn)場檢查離場次日起（）個工作日內(nèi)完成。

對現(xiàn)場檢查事實認定書所述事實沒有異議的，被查單位由被查單位主要負責(zé)人簽字確認。

被查單位對現(xiàn)場檢查事實認定書所述事實，應(yīng)在收到之日起3個工作日內(nèi)以書面形式進行確認或提出異議。

被查單位對現(xiàn)場檢查事實認定書所述事實，應(yīng)在收到之日起5個工作日內(nèi)以書面形式進行確認，但不得提出異議。

現(xiàn)場檢查報告是檢查組報告現(xiàn)場檢查工作情況的文書，報告撰寫以反映現(xiàn)場檢查工作情況為重點，應(yīng)報本行行長或者副行長。

反洗錢行政主管部門和其他依法負有反洗錢監(jiān)督管理職責(zé)的部門、機構(gòu)履行反洗錢職責(zé)獲得客戶身份資料和交易信息，可以用于反洗錢行政調(diào)查和反洗錢刑事訴訟。

被查單位超過時限未反饋對現(xiàn)場檢查事實認定書意見的，檢查單位不得對有關(guān)事實作出認定。

中國人民銀行及其地市級以上分支機構(gòu)應(yīng)當根據(jù)被查單位對現(xiàn)場檢查意見書陳述和申辯的意見以及現(xiàn)場檢查事實認定書和其他相關(guān)證據(jù)，制作現(xiàn)場檢查意見告知書。

被查單位在規(guī)定期限內(nèi)未對現(xiàn)場檢查意見告知書提出異議的，不影響中國人民銀行及其地市級以上分支機構(gòu)根據(jù)現(xiàn)場檢查相關(guān)證據(jù)對被查單位有關(guān)行為的認定和處理。

主查人應(yīng)組織檢查人員對有關(guān)檢查內(nèi)容進行復(fù)核、綜合分析，制作現(xiàn)場檢查事實認定書，內(nèi)容包括被查單位名稱、檢查項目、（）、事實描述等。

你可能感興趣的試題

現(xiàn)場檢查事實認定書應(yīng)由檢查組組長在（）頁簽字。

現(xiàn)場檢查事實認定書最遲于現(xiàn)場檢查離場次日起（）個工作日內(nèi)完成。

對現(xiàn)場檢查事實認定書所述事實沒有異議的，被查單位由被查單位主要負責(zé)人簽字確認。

被查單位對現(xiàn)場檢查事實認定書所述事實，應(yīng)在收到之日起3個工作日內(nèi)以書面形式進行確認或提出異議。

被查單位對現(xiàn)場檢查事實認定書所述事實，應(yīng)在收到之日起5個工作日內(nèi)以書面形式進行確認，但不得提出異議。

現(xiàn)場檢查報告是檢查組報告現(xiàn)場檢查工作情況的文書，報告撰寫以反映現(xiàn)場檢查工作情況為重點，應(yīng)報本行行長或者副行長。

反洗錢行政主管部門和其他依法負有反洗錢監(jiān)督管理職責(zé)的部門、機構(gòu)履行反洗錢職責(zé)獲得客戶身份資料和交易信息，可以用于反洗錢行政調(diào)查和反洗錢刑事訴訟。

被查單位超過時限未反饋對現(xiàn)場檢查事實認定書意見的，檢查單位不得對有關(guān)事實作出認定。

中國人民銀行及其地市級以上分支機構(gòu)應(yīng)當根據(jù)被查單位對現(xiàn)場檢查意見書陳述和申辯的意見以及現(xiàn)場檢查事實認定書和其他相關(guān)證據(jù)，制作現(xiàn)場檢查意見告知書。

被查單位在規(guī)定期限內(nèi)未對現(xiàn)場檢查意見告知書提出異議的，不影響中國人民銀行及其地市級以上分支機構(gòu)根據(jù)現(xiàn)場檢查相關(guān)證據(jù)對被查單位有關(guān)行為的認定和處理。

主查人應(yīng)組織檢查人員對有關(guān)檢查內(nèi)容進行復(fù)核、綜合分析，制作現(xiàn)場檢查事實認定書，內(nèi)容包括被查單位名稱、檢查項目、（）、事實描述等。

現(xiàn)場檢查事實認定書應(yīng)由檢查組組長在（）頁簽字。

現(xiàn)場檢查事實認定書最遲于現(xiàn)場檢查離場次日起（）個工作日內(nèi)完成。

對現(xiàn)場檢查事實認定書所述事實沒有異議的，被查單位由被查單位主要負責(zé)人簽字確認。

被查單位對現(xiàn)場檢查事實認定書所述事實，應(yīng)在收到之日起3個工作日內(nèi)以書面形式進行確認或提出異議。

被查單位對現(xiàn)場檢查事實認定書所述事實，應(yīng)在收到之日起5個工作日內(nèi)以書面形式進行確認，但不得提出異議。

現(xiàn)場檢查報告是檢查組報告現(xiàn)場檢查工作情況的文書，報告撰寫以反映現(xiàn)場檢查工作情況為重點，應(yīng)報本行行長或者副行長。

反洗錢行政主管部門和其他依法負有反洗錢監(jiān)督管理職責(zé)的部門、機構(gòu)履行反洗錢職責(zé)獲得客戶身份資料和交易信息，可以用于反洗錢行政調(diào)查和反洗錢刑事訴訟。

被查單位超過時限未反饋對現(xiàn)場檢查事實認定書意見的，檢查單位不得對有關(guān)事實作出認定。

中國人民銀行及其地市級以上分支機構(gòu)應(yīng)當根據(jù)被查單位對現(xiàn)場檢查意見書陳述和申辯的意見以及現(xiàn)場檢查事實認定書和其他相關(guān)證據(jù)，制作現(xiàn)場檢查意見告知書。

被查單位在規(guī)定期限內(nèi)未對現(xiàn)場檢查意見告知書提出異議的，不影響中國人民銀行及其地市級以上分支機構(gòu)根據(jù)現(xiàn)場檢查相關(guān)證據(jù)對被查單位有關(guān)行為的認定和處理。