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判斷題
被查單位對(duì)現(xiàn)場(chǎng)檢查意見告知書有異議的，應(yīng)當(dāng)在收到現(xiàn)場(chǎng)檢查意見告知書之日起10日內(nèi)向發(fā)出現(xiàn)場(chǎng)檢查意見告知書的上級(jí)中國(guó)人民銀行提出陳述、申辯意見。
答案：錯(cuò)誤
判斷題
現(xiàn)場(chǎng)檢查意見告知書，經(jīng)本行行長(zhǎng)或副行長(zhǎng)批準(zhǔn)后，送交被查單位。
答案：錯(cuò)誤
判斷題
現(xiàn)場(chǎng)檢查結(jié)束后，對(duì)被查單位執(zhí)行有關(guān)反洗錢規(guī)定的行為不符合法律、行政法規(guī)或者中國(guó)人民銀行規(guī)章規(guī)定的，中國(guó)人民銀行及其地市級(jí)以上分支機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)制作現(xiàn)場(chǎng)檢查意見告知書。
答案：正確
判斷題
反洗錢現(xiàn)場(chǎng)檢查報(bào)告應(yīng)總結(jié)分析現(xiàn)場(chǎng)檢查中發(fā)現(xiàn)的深層次問題，提出改進(jìn)反洗錢工作的政策建議。
答案：正確
判斷題
中國(guó)人民銀行分支行的反洗錢現(xiàn)場(chǎng)檢查報(bào)告應(yīng)報(bào)上級(jí)中國(guó)人民銀行。
答案：錯(cuò)誤
判斷題
以現(xiàn)場(chǎng)檢查事實(shí)和評(píng)價(jià)為基礎(chǔ)，結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)檢查工作的開展情況、被檢查機(jī)構(gòu)的反饋意見以及金融反洗錢檢查的有關(guān)要求，起草現(xiàn)場(chǎng)檢查報(bào)告。
答案：正確
判斷題
現(xiàn)場(chǎng)檢查結(jié)束后，對(duì)被查單位執(zhí)行有關(guān)反洗錢規(guī)定的行為符合法律、行政法規(guī)或者中國(guó)人民銀行規(guī)章規(guī)定的，檢查組應(yīng)當(dāng)直接制作現(xiàn)場(chǎng)檢查意見告知書，經(jīng)本行行長(zhǎng)或者副行長(zhǎng)批準(zhǔn)，并加蓋本行行政公章后，送交被查單位。
答案：錯(cuò)誤
填空題
原則上一個(gè)被檢查機(jī)構(gòu)建立一個(gè)檔案，檔案資料按（）順序整理裝訂。
答案：附件
填空題
現(xiàn)場(chǎng)檢查資料編目一般應(yīng)根據(jù)檢查項(xiàng)目的類型、特點(diǎn)及相互之間的（）聯(lián)系進(jìn)行。
答案：歷史
填空題
金融機(jī)構(gòu)應(yīng)按（）度向中國(guó)人民銀行報(bào)告反洗錢內(nèi)部控制制度建設(shè)情況。
答案：年

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被查單位對(duì)現(xiàn)場(chǎng)檢查意見告知書有異議的，應(yīng)當(dāng)在收到現(xiàn)場(chǎng)檢查意見告知書之日起10日內(nèi)向發(fā)出現(xiàn)場(chǎng)檢查意見告知書的上級(jí)中國(guó)人民銀行提出陳述、申辯意見。

現(xiàn)場(chǎng)檢查意見告知書，經(jīng)本行行長(zhǎng)或副行長(zhǎng)批準(zhǔn)后，送交被查單位。

反洗錢現(xiàn)場(chǎng)檢查報(bào)告應(yīng)總結(jié)分析現(xiàn)場(chǎng)檢查中發(fā)現(xiàn)的深層次問題，提出改進(jìn)反洗錢工作的政策建議。

中國(guó)人民銀行分支行的反洗錢現(xiàn)場(chǎng)檢查報(bào)告應(yīng)報(bào)上級(jí)中國(guó)人民銀行。

以現(xiàn)場(chǎng)檢查事實(shí)和評(píng)價(jià)為基礎(chǔ)，結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)檢查工作的開展情況、被檢查機(jī)構(gòu)的反饋意見以及金融反洗錢檢查的有關(guān)要求，起草現(xiàn)場(chǎng)檢查報(bào)告。

原則上一個(gè)被檢查機(jī)構(gòu)建立一個(gè)檔案，檔案資料按（）順序整理裝訂。

現(xiàn)場(chǎng)檢查資料編目一般應(yīng)根據(jù)檢查項(xiàng)目的類型、特點(diǎn)及相互之間的（）聯(lián)系進(jìn)行。

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)按（）度向中國(guó)人民銀行報(bào)告反洗錢內(nèi)部控制制度建設(shè)情況。

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現(xiàn)場(chǎng)檢查意見告知書，經(jīng)本行行長(zhǎng)或副行長(zhǎng)批準(zhǔn)后，送交被查單位。

反洗錢現(xiàn)場(chǎng)檢查報(bào)告應(yīng)總結(jié)分析現(xiàn)場(chǎng)檢查中發(fā)現(xiàn)的深層次問題，提出改進(jìn)反洗錢工作的政策建議。

中國(guó)人民銀行分支行的反洗錢現(xiàn)場(chǎng)檢查報(bào)告應(yīng)報(bào)上級(jí)中國(guó)人民銀行。

以現(xiàn)場(chǎng)檢查事實(shí)和評(píng)價(jià)為基礎(chǔ)，結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)檢查工作的開展情況、被檢查機(jī)構(gòu)的反饋意見以及金融反洗錢檢查的有關(guān)要求，起草現(xiàn)場(chǎng)檢查報(bào)告。

原則上一個(gè)被檢查機(jī)構(gòu)建立一個(gè)檔案，檔案資料按（）順序整理裝訂。

現(xiàn)場(chǎng)檢查資料編目一般應(yīng)根據(jù)檢查項(xiàng)目的類型、特點(diǎn)及相互之間的（）聯(lián)系進(jìn)行。

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)按（）度向中國(guó)人民銀行報(bào)告反洗錢內(nèi)部控制制度建設(shè)情況。

現(xiàn)場(chǎng)檢查意見告知書，經(jīng)本行行長(zhǎng)或副行長(zhǎng)批準(zhǔn)后，送交被查單位。

反洗錢現(xiàn)場(chǎng)檢查報(bào)告應(yīng)總結(jié)分析現(xiàn)場(chǎng)檢查中發(fā)現(xiàn)的深層次問題，提出改進(jìn)反洗錢工作的政策建議。

中國(guó)人民銀行分支行的反洗錢現(xiàn)場(chǎng)檢查報(bào)告應(yīng)報(bào)上級(jí)中國(guó)人民銀行。

以現(xiàn)場(chǎng)檢查事實(shí)和評(píng)價(jià)為基礎(chǔ)，結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)檢查工作的開展情況、被檢查機(jī)構(gòu)的反饋意見以及金融反洗錢檢查的有關(guān)要求，起草現(xiàn)場(chǎng)檢查報(bào)告。

原則上一個(gè)被檢查機(jī)構(gòu)建立一個(gè)檔案，檔案資料按（）順序整理裝訂。

現(xiàn)場(chǎng)檢查資料編目一般應(yīng)根據(jù)檢查項(xiàng)目的類型、特點(diǎn)及相互之間的（）聯(lián)系進(jìn)行。