銀行一直以來就處于報告可疑（以及其他）交易體制的（）位置。

金融情報機構(gòu)“分析”信息的目的不僅僅限于發(fā)現(xiàn)（）線索。

在對信息和金融報告的分析中，電子化的數(shù)據(jù)庫和分析工具完全可以達到分析工作的所有要求。

金融情報機構(gòu)必須對接收的所有報告進行實時分析。

主查人負責(zé)編制現(xiàn)場檢查進駐會談紀(jì)要，并由檢查組組長和（）簽字確認。

國際慣例要求金融情報機構(gòu)是絕對獨立的機構(gòu)。

金融領(lǐng)域的反洗錢立足于（）。

現(xiàn)場檢查通知書正式文本在進駐前（）天送達被檢查機構(gòu)。

履行反洗錢義務(wù)的機構(gòu)及其工作人員提交大額和可疑交易報告，受法律保護。

中國人民銀行當(dāng)前反洗錢監(jiān)管的主要內(nèi)容是加強反洗錢調(diào)查工作，預(yù)防和遏制洗錢、恐怖融資等違法犯罪活動，增強反洗錢工作實效。