A.組織、協(xié)調全國的反洗錢工作
B.負責反洗錢的資金監(jiān)測
C.制定或者會同國務院有關金融監(jiān)督管理機構制定金融機構反洗錢規(guī)章，監(jiān)督、檢查金融機構履行反洗錢義務的情況
D.在職責范圍內調查可疑交易活動
E.履行法律和國務院規(guī)定的有關反洗錢的其他職責
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A.《與犯罪收益有關的洗錢、沒收和國際合作示范法》
B.《禁止非法販運麻醉藥品和精神藥物公約》
C.《反腐敗公約》
D.《打擊跨國有組織犯罪公約》
E.《制止向恐怖提供資助的國際公約》
A.犯罪階段
B.放置階段
C.離析階段
D.融合階段
E.消費階段
A.合規(guī)
B.基本合規(guī)
C.部分合規(guī)
D.不合規(guī)
E.不適用
A.調查可疑交易活動
B.客戶要求將調查所涉及的賬戶資金轉往境外
C.調查人員發(fā)現(xiàn)被調查對象有向境外轉款跡象的
D.經(jīng)中國人民銀行或其省級分支機構負責人批準
E.經(jīng)中國人民銀行負責人批準
A.會同在場的金融機構工作人員查點清楚
B.當場開列清單一式二份
C.調查人員和在場的金融機構工作人員簽名或者蓋章
D.封存清單的交付，一份交金融機構，一份附卷備查
E.封存滿一個月的，自動解除封存
最新試題
打擊洗錢犯罪的法律是否有效，對洗錢犯罪是否可以產(chǎn)生足夠的威懾力，關鍵在于是否可以追究洗錢分子的刑事責任。
執(zhí)法型金融情報機構通常不具有執(zhí)法部門本身所具有的執(zhí)法權力。
檢查組應按現(xiàn)場檢查（）確定的時間離開被查單位。
金融情報機構“分析”信息的目的不僅僅限于發(fā)現(xiàn)（）線索。
銀監(jiān)會參與制定金融機構反洗錢規(guī)章，對金融機構提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內部控制制度的要求，并履行法律和國務院規(guī)定的有關反洗錢的其他職責。
現(xiàn)場檢查時，可根據(jù)實際情況在檢查組下成立若干專項檢查小組，每個專項檢查小組成員不能少于（）人，其中設1名小組長，負責專項檢查工作。
各國推崇適度監(jiān)管的執(zhí)法理念，反洗錢行政處罰力度有所緩和，處罰力度沒有明顯變化。
反洗錢監(jiān)管的協(xié)調合作包括反洗錢的國際合作和（）。
現(xiàn)場檢查通知書正式文本在進駐前（）天送達被檢查機構。
金融情報機構必須對接收的所有報告進行實時分析。