A.專門對反洗錢調(diào)查程序和調(diào)查措施進行了詳細的規(guī)范
B.對反洗錢調(diào)查的客體——可疑交易活動予以明確
C.將“能夠滿足反洗錢調(diào)查需要”作為金融機構(gòu)妥善保存客戶身份資料和交易記錄的重要標準之一
D.要求金融機構(gòu)對按照本辦法向中國反洗錢監(jiān)測分析中心提交的所有可疑交易報告涉及的交易，應當進行分析、識別，有合理理由認為該交易或者客戶與洗錢、恐怖主義活動及其他違法犯罪活動有關(guān)的，應當同時報告中國人民銀行當?shù)胤种C構(gòu)，并配合中國人民銀行的反洗錢行政調(diào)查工作
E.規(guī)定了中國人民銀行或者其省一級分支機構(gòu)有權(quán)進行反洗錢調(diào)查，并可采取詢問、查閱、復制、封存和臨時凍結(jié)等措施
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你可能感興趣的試題
A.只對可能被轉(zhuǎn)移、隱藏、篡改或者毀損的文件、資料才能進行封存
B.對客戶要求將調(diào)查所涉及的賬戶資金轉(zhuǎn)往境外的，才可采取臨時凍結(jié)措施
C.只有中國人民銀行可以采取臨時凍結(jié)措施，并且必須報經(jīng)其負責人批準
D.封存不能超過7天
E.臨時凍結(jié)以四十八小時為限
A.中國人民銀行或者其省一級分支機構(gòu)有權(quán)進行反洗錢調(diào)查，并可采取詢問、查閱、復制、封存和臨時凍結(jié)等措施
B.嚴格限定了調(diào)查措施的適用條件、主體、批準程序和期限
C.反洗錢調(diào)查中的保密制度
D.反洗錢調(diào)查中的法律責任
E.反洗錢調(diào)查的救濟途徑
A.《反洗錢法》和《中國人民銀行法》
B.《行政復議法》、《行政訴訟法》、《國家賠償法》及相關(guān)司法解釋
C.《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》（2006）和《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》（2006）
D.《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》（2007）
E.《中國人民銀行反洗錢調(diào)查實施細則（試行）》（銀發(fā)［2007］158號文發(fā)布）
A.立法救濟
B.行政救濟
C.司法救濟
D.國家賠償
E.黨內(nèi)申訴
A.對人民銀行來說，在反洗錢調(diào)查過程中有權(quán)依法使用各種強制手段，如詢問、查閱、復制、封存和臨時凍結(jié)措施
B.對金融機構(gòu)來說，在反洗錢調(diào)查過程中負有積極配合義務，如實提供有關(guān)文件和資料，不得拒絕或阻礙
C.人民銀行在反洗錢調(diào)查過程中，要根據(jù)收集的資料，對可疑交易活動是否涉嫌洗錢犯罪進行主觀判斷
D.反洗錢調(diào)查不能公開進行，更不能吸收被調(diào)查對象參與和聽取被調(diào)查對象的意見
E.人民銀行調(diào)查人員以及金融機構(gòu)的工作人員，均不得違反規(guī)定泄露其知悉的調(diào)查情況
最新試題
檢查組應按現(xiàn)場檢查（）確定的時間離開被查單位。
國際慣例要求金融情報機構(gòu)是絕對獨立的機構(gòu)。
反洗錢監(jiān)管的協(xié)調(diào)合作包括反洗錢的國際合作和（）。
盡職責任是法律對金融機構(gòu)反洗錢職責作出的（）性規(guī)定，要求金融機構(gòu)及其職員盡最大可能去履行法律規(guī)范中規(guī)定較為原則的反洗錢職責，將職責具體化為自身的反洗錢行動，而監(jiān)管部門也有了衡量金融機構(gòu)履行反洗錢職責的尺度和標準。
金融情報機構(gòu)的核心功能在于接收、分析和移交有關(guān)潛在洗錢和恐怖融資活動的信息，同時對報告機構(gòu)進行合規(guī)監(jiān)管。
在被保險人請求保險公司賠償或者給付保險金時，如果金額為人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上，保險公司應當留存被保險人有效身份證件或者其他身份證明文件的復印件或影印件。
現(xiàn)場檢查通知書正式文本在進駐前（）天送達被檢查機構(gòu)。
履行反洗錢義務的機構(gòu)及其工作人員提交大額和可疑交易報告，受法律保護。
檢查組應指定檢查組組長和（）。
廣泛的（）原則是金融情報機構(gòu)成為反洗錢網(wǎng)絡核心樞紐機構(gòu)的基本要求。