A.《反洗錢法》和《中國人民銀行法》
B.《行政復(fù)議法》、《行政訴訟法》、《國家賠償法》及相關(guān)司法解釋
C.《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》（2006）和《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》（2006）
D.《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》（2007）
E.《中國人民銀行反洗錢調(diào)查實(shí)施細(xì)則（試行）》（銀發(fā)［2007］158號文發(fā)布）
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A.立法救濟(jì)
B.行政救濟(jì)
C.司法救濟(jì)
D.國家賠償
E.黨內(nèi)申訴
A.對人民銀行來說，在反洗錢調(diào)查過程中有權(quán)依法使用各種強(qiáng)制手段，如詢問、查閱、復(fù)制、封存和臨時凍結(jié)措施
B.對金融機(jī)構(gòu)來說，在反洗錢調(diào)查過程中負(fù)有積極配合義務(wù)，如實(shí)提供有關(guān)文件和資料，不得拒絕或阻礙
C.人民銀行在反洗錢調(diào)查過程中，要根據(jù)收集的資料，對可疑交易活動是否涉嫌洗錢犯罪進(jìn)行主觀判斷
D.反洗錢調(diào)查不能公開進(jìn)行，更不能吸收被調(diào)查對象參與和聽取被調(diào)查對象的意見
E.人民銀行調(diào)查人員以及金融機(jī)構(gòu)的工作人員，均不得違反規(guī)定泄露其知悉的調(diào)查情況
A.現(xiàn)場調(diào)查
B.主動調(diào)查
C.非現(xiàn)場調(diào)查
D.直接調(diào)查
E.間接調(diào)查
A.合法原則
B.合理原則
C.效率原則
D.保密原則
E.公平原則
A.強(qiáng)制性
B.非強(qiáng)制性
C.司法性
D.準(zhǔn)司法性
E.涉密性
最新試題
金融情報機(jī)構(gòu)“分析”信息的目的不僅僅限于發(fā)現(xiàn)（）線索。
各國推崇適度監(jiān)管的執(zhí)法理念，反洗錢行政處罰力度有所緩和，處罰力度沒有明顯變化。
主查人負(fù)責(zé)編制現(xiàn)場檢查進(jìn)駐會談紀(jì)要，并由檢查組組長和（）簽字確認(rèn)。
金融情報機(jī)構(gòu)的核心功能在于接收、分析和移交有關(guān)潛在洗錢和恐怖融資活動的信息，同時對報告機(jī)構(gòu)進(jìn)行合規(guī)監(jiān)管。
中國反洗錢監(jiān)測分析中心是我國負(fù)責(zé)收集、（）和提供反洗錢情報并進(jìn)行國際反洗錢情報交流的專門機(jī)構(gòu)。
中國人民銀行分支行現(xiàn)場檢查時，如需延期退場，應(yīng)報上級（）批準(zhǔn)。
反洗錢監(jiān)管的協(xié)調(diào)合作包括反洗錢的國際合作和（）。
行政型金融情報機(jī)構(gòu)大多數(shù)設(shè)立在財(cái)政部、（）或監(jiān)管機(jī)構(gòu)里。
打擊洗錢犯罪的法律是否有效，對洗錢犯罪是否可以產(chǎn)生足夠的威懾力，關(guān)鍵在于是否可以追究洗錢分子的刑事責(zé)任。
國際慣例要求金融情報機(jī)構(gòu)是絕對獨(dú)立的機(jī)構(gòu)。