A.反洗錢工作部際聯(lián)席會議
B.反洗錢的國際合作
C.反洗錢國際情報交流
D.反洗錢聯(lián)合執(zhí)法
E.反洗錢協(xié)調(diào)機制
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你可能感興趣的試題
A.應(yīng)當(dāng)履行反洗錢義務(wù)的特定非金融機構(gòu)的范圍
B.應(yīng)當(dāng)履行反洗錢義務(wù)的特定非金融機構(gòu)的審批制度
C.特定非金融機構(gòu)應(yīng)履行的反洗錢義務(wù)
D.對特定非金融機構(gòu)開展反洗錢監(jiān)督管理的具體辦法
E.對特定非金融機構(gòu)進行現(xiàn)場檢查的具體辦法
A.《刑法》關(guān)于洗錢罪的規(guī)定
B.《反洗錢法》
C.《中國人民銀行法》
D.《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》
E.《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》
A.其分析監(jiān)測工作具有直接性和高效性
B.增強了反洗錢工作的系統(tǒng)性
C.提高了執(zhí)法體系打擊犯罪活動的預(yù)見性和主動性
D.有效打擊犯罪的同時兼顧隱私權(quán)保護
E.是參與國際反洗錢合作的必然要求
A.保密
B.為執(zhí)法和監(jiān)管部門提供情報和技術(shù)支持
C.金融情報機構(gòu)的信息反饋
D.向國家提交年度報告
A.獲取情報
B.調(diào)查權(quán)
C.情報的處置權(quán)和緊急處置權(quán)-暫停交易通知
D.情報合作與交流權(quán)
E.拒絕提供情報和簽約權(quán)
最新試題
反洗錢監(jiān)管的協(xié)調(diào)合作包括反洗錢的國際合作和（）。
在被保險人請求保險公司賠償或者給付保險金時，如果金額為人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上，保險公司應(yīng)當(dāng)留存被保險人有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件或影印件。
各國推崇適度監(jiān)管的執(zhí)法理念，反洗錢行政處罰力度有所緩和，處罰力度沒有明顯變化。
現(xiàn)場檢查時，可根據(jù)實際情況在檢查組下成立若干專項檢查小組，每個專項檢查小組成員不能少于（）人，其中設(shè)1名小組長，負(fù)責(zé)專項檢查工作。
主查人負(fù)責(zé)編制現(xiàn)場檢查進駐會談紀(jì)要，并由檢查組組長和（）簽字確認(rèn)。
1995年的（）會議上明確了“金融情報機構(gòu)是一個負(fù)責(zé)接收（若經(jīng)允許，也可索?。⒎治霾⑾蚵毮懿块T移送被披露的金融信息的全國性核心機構(gòu)”。
中國人民銀行分支行現(xiàn)場檢查時，如需延期退場，應(yīng)報上級（）批準(zhǔn)。
現(xiàn)場檢查通知書正式文本在進駐前（）天送達(dá)被檢查機構(gòu)。
金融情報機構(gòu)的核心功能在于接收、分析和移交有關(guān)潛在洗錢和恐怖融資活動的信息，同時對報告機構(gòu)進行合規(guī)監(jiān)管。
保監(jiān)會參與制定金融機構(gòu)反洗錢規(guī)章，對金融機構(gòu)提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的要求，并履行法律和國務(wù)院規(guī)定的有關(guān)反洗錢的其他職責(zé)。