A.其分析監(jiān)測(cè)工作具有直接性和高效性
B.增強(qiáng)了反洗錢工作的系統(tǒng)性
C.提高了執(zhí)法體系打擊犯罪活動(dòng)的預(yù)見性和主動(dòng)性
D.有效打擊犯罪的同時(shí)兼顧隱私權(quán)保護(hù)
E.是參與國(guó)際反洗錢合作的必然要求
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A.保密
B.為執(zhí)法和監(jiān)管部門提供情報(bào)和技術(shù)支持
C.金融情報(bào)機(jī)構(gòu)的信息反饋
D.向國(guó)家提交年度報(bào)告
A.獲取情報(bào)
B.調(diào)查權(quán)
C.情報(bào)的處置權(quán)和緊急處置權(quán)-暫停交易通知
D.情報(bào)合作與交流權(quán)
E.拒絕提供情報(bào)和簽約權(quán)
A.信息核查
B.操作分析
C.戰(zhàn)略分析
D.信息分類
E.微觀分析
A.可疑交易報(bào)告
B.恐怖主義融資交易報(bào)告
C.大額交易報(bào)告
D.反洗錢內(nèi)控制度報(bào)告
E.反洗錢工作自查報(bào)告
A.合作機(jī)構(gòu)的人員直接登錄數(shù)據(jù)庫(kù)檢索
B.金融情報(bào)機(jī)構(gòu)分析人員向反洗錢合作部門提供分析報(bào)告
C.專業(yè)人員互派
D.協(xié)助合作機(jī)構(gòu)人員進(jìn)行國(guó)際情報(bào)交流
E.與國(guó)內(nèi)機(jī)構(gòu)合作
最新試題
中國(guó)人民銀行當(dāng)前反洗錢監(jiān)管的主要內(nèi)容是加強(qiáng)反洗錢調(diào)查工作，預(yù)防和遏制洗錢、恐怖融資等違法犯罪活動(dòng)，增強(qiáng)反洗錢工作實(shí)效。
銀行一直以來就處于報(bào)告可疑（以及其他）交易體制的（）位置。
國(guó)際慣例要求金融情報(bào)機(jī)構(gòu)是絕對(duì)獨(dú)立的機(jī)構(gòu)。
金融情報(bào)機(jī)構(gòu)在反洗錢體系中具有（）作用。
檢查組應(yīng)按現(xiàn)場(chǎng)檢查（）確定的時(shí)間離開被查單位。
金融情報(bào)機(jī)構(gòu)“分析”信息的目的不僅僅限于發(fā)現(xiàn)（）線索。
應(yīng)當(dāng)履行反洗錢義務(wù)的特定非金融機(jī)構(gòu)的范圍、其履行反洗錢義務(wù)和對(duì)其監(jiān)督管理的具體辦法，由全國(guó)人大及其常委會(huì)通過法律的形式確定。
盡職責(zé)任是法律對(duì)金融機(jī)構(gòu)反洗錢職責(zé)作出的（）性規(guī)定，要求金融機(jī)構(gòu)及其職員盡最大可能去履行法律規(guī)范中規(guī)定較為原則的反洗錢職責(zé)，將職責(zé)具體化為自身的反洗錢行動(dòng)，而監(jiān)管部門也有了衡量金融機(jī)構(gòu)履行反洗錢職責(zé)的尺度和標(biāo)準(zhǔn)。
在對(duì)信息和金融報(bào)告的分析中，電子化的數(shù)據(jù)庫(kù)和分析工具完全可以達(dá)到分析工作的所有要求。
反洗錢監(jiān)管的協(xié)調(diào)合作包括反洗錢的國(guó)際合作和（）。