A.人民銀行
B.人民銀行的工作人員
C.偵查機(jī)關(guān)
D.偵查機(jī)關(guān)的偵查人員
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A.現(xiàn)場調(diào)查
B.非現(xiàn)場調(diào)查
C.主動(dòng)調(diào)查
D.被動(dòng)調(diào)查
A.強(qiáng)制性
B.準(zhǔn)司法性
C.涉密性
D.合法性
A.合法原則
B.合理原則
C.保密原則
D.效率原則
A.立法救濟(jì)
B.行政救濟(jì)
C.司法救濟(jì)
D.國家賠償
A.《反洗錢法》
B.《行政復(fù)議法》
C.《行政處罰法》
D.《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》
最新試題
金融情報(bào)機(jī)構(gòu)“分析”信息的目的不僅僅限于發(fā)現(xiàn)（）線索。
各國推崇適度監(jiān)管的執(zhí)法理念，反洗錢行政處罰力度有所緩和，處罰力度沒有明顯變化。
檢查組應(yīng)按現(xiàn)場檢查（）確定的時(shí)間離開被查單位。
主查人負(fù)責(zé)編制現(xiàn)場檢查進(jìn)駐會談紀(jì)要，并由檢查組組長和（）簽字確認(rèn)。
銀行一直以來就處于報(bào)告可疑（以及其他）交易體制的（）位置。
履行反洗錢義務(wù)的機(jī)構(gòu)及其工作人員提交大額和可疑交易報(bào)告，受法律保護(hù)。
應(yīng)當(dāng)履行反洗錢義務(wù)的特定非金融機(jī)構(gòu)的范圍、其履行反洗錢義務(wù)和對其監(jiān)督管理的具體辦法，由全國人大及其常委會通過法律的形式確定。
不同層次的法律適用“（）”的原則。
對需要立即進(jìn)場進(jìn)行現(xiàn)場檢查的，現(xiàn)場檢查通知書可（）時(shí)出示。
現(xiàn)場檢查后，對未涉及的具體事項(xiàng)、證據(jù)不足、評價(jià)依據(jù)或標(biāo)準(zhǔn)不明確的事項(xiàng)不作（）。