單項選擇題下列哪項反洗錢調(diào)查措施的實施必須經(jīng)中國人民銀行總行負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)？（）

A.詢問
B.查閱、復(fù)制
C.封存
D.臨時凍結(jié)


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2.單項選擇題在反洗錢調(diào)查中，金融機(jī)構(gòu)不具有下列哪項權(quán)利？（）

A.拒絕調(diào)查的權(quán)利
B.清點(diǎn)并保存封存清單的權(quán)利
C.逾期自動解除封存的權(quán)利
D.逾期自動解除凍結(jié)的權(quán)利

3.單項選擇題在反洗錢調(diào)查中，金融機(jī)構(gòu)享有的下列哪項權(quán)利的依據(jù)不是《反洗錢法》？（）

A.拒絕調(diào)查的權(quán)利
B.獲得救濟(jì)的權(quán)利
C.核對、補(bǔ)充和更正訊問筆錄的權(quán)利
D.逾期自動解除凍結(jié)的權(quán)利

4.單項選擇題在反洗錢調(diào)查中，金融機(jī)構(gòu)不承擔(dān)下列哪項義務(wù)？（）

A.配合調(diào)查義務(wù)
B.如實提供信息義務(wù)
C.提供調(diào)查經(jīng)費(fèi)的義務(wù)
D.不得拒絕和阻礙義務(wù)

5.單項選擇題下列哪個法律或規(guī)章，將“能夠滿足反洗錢調(diào)查需要”作為金融機(jī)構(gòu)妥善保存客戶身份資料和交易記錄的重要標(biāo)準(zhǔn)之一？（）

A.《反洗錢法》
B.《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》（2006）
C.《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》
D.《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》

最新試題

金融領(lǐng)域的反洗錢立足于（）。

題型：填空題

履行反洗錢義務(wù)的機(jī)構(gòu)及其工作人員提交大額和可疑交易報告，受法律保護(hù)。

題型：判斷題

金融情報機(jī)構(gòu)在反洗錢體系中具有（）作用。

題型：填空題

應(yīng)當(dāng)履行反洗錢義務(wù)的特定非金融機(jī)構(gòu)的范圍、其履行反洗錢義務(wù)和對其監(jiān)督管理的具體辦法，由全國人大及其常委會通過法律的形式確定。

題型：判斷題

司法型或（）金融情報機(jī)構(gòu)建立在國家的司法系統(tǒng)里，并且通常具有檢察部門的權(quán)限。

題型：填空題

對先行登記保存的證據(jù)資料，檢查單位應(yīng)當(dāng)在（）日內(nèi)及時作出處理決定。

題型：填空題

銀監(jiān)會參與制定金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)章，對金融機(jī)構(gòu)提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的要求，并履行法律和國務(wù)院規(guī)定的有關(guān)反洗錢的其他職責(zé)。

題型：判斷題

各國推崇適度監(jiān)管的執(zhí)法理念，反洗錢行政處罰力度有所緩和，處罰力度沒有明顯變化。

題型：判斷題

執(zhí)法型金融情報機(jī)構(gòu)通常不具有執(zhí)法部門本身所具有的執(zhí)法權(quán)力。

題型：判斷題

從歷史的角度來看，金融情報機(jī)構(gòu)的實際的運(yùn)行先于其（）的形成。

題型：填空題