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A.X擁有實(shí)體A80%的股權(quán)，則實(shí)體A屬于SDN名單制裁范圍。
B.X擁有實(shí)體A50%的股權(quán)，實(shí)體A擁有實(shí)體B50%的股權(quán)，則實(shí)體B不屬于SDN名單制裁范圍。
C.X擁有實(shí)體A50%的股權(quán)和實(shí)體B10%的股權(quán)，實(shí)體A還擁有實(shí)體B40%的股權(quán)，則實(shí)體B屬于SDN名單制裁范圍。
D.X擁有實(shí)體A50%的股權(quán)和實(shí)體B25%的股權(quán)，實(shí)體A和實(shí)體B各自擁有實(shí)體C25%的股權(quán)，則實(shí)體C屬于SDN名單制裁范圍。
某有限責(zé)任公司賬戶交易信息呈現(xiàn)以下特征：
1、交易對(duì)手多為異地客戶；
2、資金集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出特征明顯且不在乎手續(xù)費(fèi)支出；
3、資金快進(jìn)快出，業(yè)務(wù)均通過(guò)網(wǎng)上銀行渠道辦理。
4、賬戶資金交易時(shí)間呈現(xiàn)高度密集，不間斷狀態(tài)。
5、單筆交易金額大部分為百元的整數(shù)倍；每日交易頻繁；
6、公司賬戶續(xù)存期間從未參與每季正常對(duì)賬，公司法人電話無(wú)法接通，留存地址無(wú)該公司經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所。
根據(jù)以上信息，下列說(shuō)法正確的是（）
A.涉嫌逃稅、避稅、騙稅。
B.疑似空殼公司。
C.涉嫌組織經(jīng)營(yíng)賭博或?yàn)槠滢D(zhuǎn)移資金。
D.涉嫌與毒品犯罪相關(guān)的可疑交易行為。
A.旅居冰島的意大利人，擁有美國(guó)永久居留權(quán)。
B.意大利企業(yè)參與敘利亞相關(guān)交易（美國(guó)人被有效隔離）。
C.在北京普華永道會(huì)計(jì)師事務(wù)所擔(dān)任顧問(wèn)的美籍華人TOMLEUNG。
A.修改、掩飾、刪除支付信息。
B.故意使用中文文字縮寫或其他語(yǔ)言文字的縮寫。
C.重復(fù)提交被凍結(jié)或拒絕的交易。
D.主動(dòng)要求修改中間行后重復(fù)提交被凍結(jié)或拒絕的交易。
最新試題
如果金融機(jī)構(gòu)懷疑或有合理理由懷疑資金為犯罪收益，或與恐怖融資有關(guān)，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)依據(jù)法律要求，立即向（）報(bào)告。
業(yè)務(wù)（含金融產(chǎn)品、金融服務(wù)）風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括（）。
根據(jù)《出口管制法》，下列關(guān)于明知出口經(jīng)營(yíng)者從事出口管制違法行為仍為其提供金融服務(wù)的表述正確的是？（）
客戶或其控股股東/投資人（持股比例50%及以上）真實(shí)命中美國(guó)財(cái)政部海外資產(chǎn)控制辦公室（Officeof Foreign Asset Control，簡(jiǎn)稱OFAC）特別指定國(guó)民名單（SDN名單）的，原則上應(yīng)拒絕準(zhǔn)入，避免向SDN名單制裁對(duì)象提供跨境金融服務(wù)。
法人金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)合理劃分固有風(fēng)險(xiǎn)、控制措施有效性以及剩余風(fēng)險(xiǎn)的等級(jí)。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)原則上應(yīng)分為（）。
對(duì)于被境外金融機(jī)構(gòu)拒絕受理的跨境匯款業(yè)務(wù)，須對(duì)農(nóng)業(yè)銀行端的匯款客戶開展加強(qiáng)型盡職調(diào)查。
下面關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及客戶等級(jí)劃分時(shí)機(jī)表述正確的是？（）
美國(guó)財(cái)政部通過(guò)其下屬機(jī)構(gòu)（）頒布執(zhí)行《銀行保密法》的條例。
下列關(guān)于大額交易報(bào)送表述正確的是？（）
根據(jù)《法人金融機(jī)構(gòu)反洗錢分類評(píng)級(jí)管理辦法》，評(píng)級(jí)指標(biāo)包括（）。