金融機構辦理的單筆交易或者在規(guī)定期限內的累計交易超過規(guī)定金額或者發(fā)現可疑交易的，應當及時向反洗錢信息中心報告。
客戶身份識別制度、客戶身份和交易記錄保存制度、大額交易和可疑交易報告制度。
自2007年1月1日開始施行。
最新試題
企業(yè)可按規(guī)定（）賬戶。
本票的基本當事人有（）和（）。
（）是異地結算方式。
支票的基本當事人有（）、（）和（）。
票據填寫要（）。
臨時存款賬戶一般具有（）特點。
國內結算主要有（）。
基本存款賬戶可以辦理（）。
匯票抬頭的寫法有（）、（）和（）。
匯票的背書主要有以下幾種類型：（）、（）、（）、（）和（）。