客戶身份識別制度、客戶身份和交易記錄保存制度、大額交易和可疑交易報告制度。
自2007年1月1日開始施行。
最新試題
基本存款賬戶可以辦理（）。
根據(jù)UCP500，匯票出票人必須是信用證中的（）。
匯票是付款期限通常有四種表示方法：（）、（）、（）和（）。
銀行賬戶管理原則是指（）。
下列（）可使用支票。
按貨幣種類結(jié)算可分為（）。
票據(jù)結(jié)算主要有（）。
（）是異地結(jié)算方式。
企業(yè)可按規(guī)定（）賬戶。
匯票抬頭的寫法有（）、（）和（）。