客戶身份識別制度、客戶身份和交易記錄保存制度、大額交易和可疑交易報告制度。
自2007年1月1日開始施行。
最新試題
目前世界上影響較大的兩大法系是以()為代表的()法系和以()為代表的()法系。
支票的基本當事人有()、()和()。
票據(jù)填寫要()。
票據(jù)的主要作用為()、()和()。
持票人向銀行提示票據(jù)時,應(yīng)在票據(jù)背面背書欄加蓋()
票據(jù)包括()、()和()。
票據(jù)結(jié)算主要有()。
企業(yè)可按規(guī)定()賬戶。
基本存款賬戶可以辦理()。
匯票的主要行為是()。