單項選擇題目前主管業(yè)務運營的部門為（）。
A、內控合規(guī)部門
B、會計結算部門
C、運行管理部門
D、財務會計部門
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1.單項選擇題根據(jù)反洗錢相關制度規(guī)定，客戶交易記錄保存應自交易記賬當年計起至少保存（）。
A.3年
B.5年
C.10年
D.15年
2.單項選擇題（）作為網(wǎng)點內部控制第一責任人，對網(wǎng)點的安全保衛(wèi)工作負有管理責任。
A、現(xiàn)場管理人員
B、網(wǎng)點負責人
C、支行主管副行長
D、支行行長
3.單項選擇題在以開立賬戶等方式與客戶建立業(yè)務關系，或者為不在銀行開立賬戶的客戶提供現(xiàn)金匯款等一次性金融服務且交易金額（）的，應當識別客戶身份，登記客戶身份基本信息，并留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復印件或者影印件。
A、單筆人民幣1萬元以上、外幣等值5000美元以上
B、單筆人民幣1萬元以上、外幣等值1000美元以上
C、單筆人民幣5萬元以上、外幣等值1000美元以上
D、單筆人民幣5萬元以上、外幣等值5000美元以上
4.單項選擇題金融機構在與客戶建立業(yè)務關系或者為客戶提供規(guī)定金額以上的現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等（）金融服務時，應當要求客戶出示真實有效的身份證件或者其他身份證明文件，進行核對并登記。
A、第一次
B、一次性
C、常規(guī)性
D、普通
5.單項選擇題《中華人民共和國反洗錢法》中規(guī)定在反洗錢調查中需要進一步核查的，經(jīng)國務院反洗錢行政主管部門或者其（）一級派出機構的負責人批準，可以查閱、復制被調查對象的賬戶信息、交易記錄和其他有關資料。
A、省
B、市
C、縣
D、縣以上
最新試題
由于客戶填錯等原因而作廢的空白重要憑證，應由（）填寫“空白重要憑證銷號申請書”。
題型：單項選擇題
正式掛失的掛失處理和掛失撤銷均應到（）申請辦理。
題型：單項選擇題
空白權限卡納入（）管理系統(tǒng)核算。
題型：單項選擇題
網(wǎng)點業(yè)務主管應（）對網(wǎng)點空白重要憑證管理進行檢查。
題型：單項選擇題
匯款人辦理（），可到任一營業(yè)網(wǎng)點辦理。
題型：單項選擇題
資信、存款證明業(yè)務應由（）辦理。
題型：單項選擇題
根據(jù)國家外匯管理政策的規(guī)定，攜帶外幣出境，金額在等值（）以內，不需申領《攜帶外匯出境許可證》。
題型：單項選擇題
下級行向上級行領用空白重要憑證時，若由非系統(tǒng)請領柜員領取的，領用人除持要素請領單、本人有效身份證件外，還須出具（）。
題型：單項選擇題
發(fā)現(xiàn)柜員現(xiàn)金長、短款差錯，（）應立即組織查找，針對差錯情況督促柜員按規(guī)定作賬務處理，并報上級行。
題型：單項選擇題
開戶單位購買（），柜員應審核開戶單位預留簽章和購買人“結算證”或IC卡，核驗開戶單位預留密碼后辦理。
題型：單項選擇題