單項(xiàng)選擇題在以開(kāi)立賬戶(hù)等方式與客戶(hù)建立業(yè)務(wù)關(guān)系,或者為不在銀行開(kāi)立賬戶(hù)的客戶(hù)提供現(xiàn)金匯款等一次性金融服務(wù)且交易金額()的,應(yīng)當(dāng)識(shí)別客戶(hù)身份,登記客戶(hù)身份基本信息,并留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件或者影印件。

A、單筆人民幣1萬(wàn)元以上、外幣等值5000美元以上
B、單筆人民幣1萬(wàn)元以上、外幣等值1000美元以上
C、單筆人民幣5萬(wàn)元以上、外幣等值1000美元以上
D、單筆人民幣5萬(wàn)元以上、外幣等值5000美元以上


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3.單項(xiàng)選擇題《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》中規(guī)定任何單位和個(gè)人發(fā)現(xiàn)洗錢(qián)活動(dòng),有權(quán)向()舉報(bào)。

A.上級(jí)主管單位或者所在單位領(lǐng)導(dǎo)
B.中國(guó)人民銀行或者檢察機(jī)關(guān)
C.中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)及其分支機(jī)構(gòu)
D.反洗錢(qián)行政主管部門(mén)或者公安機(jī)關(guān)

4.單項(xiàng)選擇題反洗錢(qián)基本制度中處于基礎(chǔ)地位的是()。

A、大額交易和可疑交易報(bào)告制度
B、客戶(hù)身份識(shí)別制度
C、反洗錢(qián)培訓(xùn)和宣傳制度
D、客戶(hù)身份資料和交易記錄保存制度

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《銀行業(yè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)文明規(guī)范服務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系和評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)》2019版要求“連續(xù)兩年電子銀行總體業(yè)務(wù)分流率達(dá)到()以上”?()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

空白權(quán)限卡納入()管理系統(tǒng)核算。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

對(duì)于大堂經(jīng)理推薦的新優(yōu)質(zhì)客戶(hù),理財(cái)經(jīng)理應(yīng)使用PBMS系統(tǒng)中的()功能,將其納入本人維護(hù)范圍。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

發(fā)現(xiàn)柜員現(xiàn)金長(zhǎng)、短款差錯(cuò),()應(yīng)立即組織查找,針對(duì)差錯(cuò)情況督促柜員按規(guī)定作賬務(wù)處理,并報(bào)上級(jí)行。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

對(duì)于抵押質(zhì)押的有價(jià)證券,應(yīng)按()入表外賬。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

權(quán)限卡的簽發(fā)、管理與監(jiān)督以()為主,相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)配合。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

匯款人辦理(),可到任一營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)辦理。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

開(kāi)戶(hù)單位購(gòu)買(mǎi)(),柜員應(yīng)審核開(kāi)戶(hù)單位預(yù)留簽章和購(gòu)買(mǎi)人“結(jié)算證”或IC卡,核驗(yàn)開(kāi)戶(hù)單位預(yù)留密碼后辦理。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

業(yè)務(wù)核算人員因工作調(diào)動(dòng)、崗位輪換以及其他原因離職的,應(yīng)將本人()移交給接替人員。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

各級(jí)行運(yùn)行管理部門(mén)對(duì)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)運(yùn)行行使()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題