A、第一次
B、一次性
C、常規(guī)性
D、普通
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A、省
B、市
C、縣
D、縣以上
A.上級主管單位或者所在單位領(lǐng)導
B.中國人民銀行或者檢察機關(guān)
C.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會及其分支機構(gòu)
D.反洗錢行政主管部門或者公安機關(guān)
A、大額交易和可疑交易報告制度
B、客戶身份識別制度
C、反洗錢培訓和宣傳制度
D、客戶身份資料和交易記錄保存制度
A、反洗錢刑事訴訟
B、反洗錢業(yè)務調(diào)查
C、反洗錢行政調(diào)查
D、反洗錢案件訴訟
A、司法機關(guān)
B、公安機關(guān)
C、檢察機關(guān)
D、國務院反洗錢行政主管部門
最新試題
對于大堂經(jīng)理推薦的新優(yōu)質(zhì)客戶，理財經(jīng)理應使用PBMS系統(tǒng)中的（）功能，將其納入本人維護范圍。
票據(jù)上除日期、大小寫金額不能涂改外，還有（）不能涂改，涂改的票據(jù)無效，銀行不受理。
請您詳細闡述《銀行業(yè)營業(yè)網(wǎng)點文明規(guī)范服務評價指標體系和評分標準》四種檢查的標準及易失分點
匯款人辦理（），可到任一營業(yè)網(wǎng)點辦理。
網(wǎng)點業(yè)務主管應（）對網(wǎng)點空白重要憑證管理進行檢查。
結(jié)算業(yè)務查詢查復應使用（）。
網(wǎng)點負責人（）組織管轄員工傳達或?qū)W習新的業(yè)務制度規(guī)定及內(nèi)部控制文件，并有記錄。
柜員領(lǐng)用、保管（），必須遵循印、押、證分管、分用原則。
業(yè)務核算人員因工作調(diào)動、崗位輪換以及其他原因離職的，應將本人（）移交給接替人員。
某單位會計3月15日到其開戶銀行查詢?nèi)烨稗k理的一筆50萬元銀行進賬單未到賬，經(jīng)查屬柜員記串戶，當日網(wǎng)點對該筆錯賬應（）。