單項選擇題反洗錢基本制度中處于基礎(chǔ)地位的是（）。
A、大額交易和可疑交易報告制度
B、客戶身份識別制度
C、反洗錢培訓和宣傳制度
D、客戶身份資料和交易記錄保存制度
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1.單項選擇題《中華人民共和國反洗錢法》中規(guī)定反洗錢行政主管部門和其他依法負有反洗錢監(jiān)督管理職責的部門、機構(gòu)履行反洗錢職責獲得的客戶身份資料和交易信息，只能用于（）。
A、反洗錢刑事訴訟
B、反洗錢業(yè)務(wù)調(diào)查
C、反洗錢行政調(diào)查
D、反洗錢案件訴訟
2.單項選擇題《中華人民共和國反洗錢法》中規(guī)定涉及追究洗錢犯罪的司法協(xié)助，由（）依照有關(guān)法律的規(guī)定辦理。
A、司法機關(guān)
B、公安機關(guān)
C、檢察機關(guān)
D、國務(wù)院反洗錢行政主管部門
3.單項選擇題《中華人民共和國反洗錢法》所稱反洗錢，是指為了預防通過各種方式（）毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪等犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的洗錢活動，依照《中華人民共和國反洗錢法》規(guī)定采取相關(guān)措施的行為。
A、掩護、隱瞞
B、協(xié)同、掩護
C、隱瞞、協(xié)助
D、掩飾、隱瞞
4.單項選擇題金融機構(gòu)應(yīng)當依照《中華人民共和國反洗錢法》規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度，金融機構(gòu)的（）應(yīng)當對反洗錢內(nèi)部控制制度的有效實施負責。
A.分管領(lǐng)導
B.業(yè)務(wù)主管
C.負責人
D.主管領(lǐng)導
5.單項選擇題《中華人民共和國反洗錢法》規(guī)定臨時凍結(jié)不得超過（）。
A.24小時
B.48小時
C.1天
D.3天
最新試題
柜員領(lǐng)用印章時，應(yīng)核對印章實物與印模、（）是否一致，并于領(lǐng)用當日在會計要素系統(tǒng)中進行領(lǐng)用處理。
題型：單項選擇題
柜員領(lǐng)用、保管（），必須遵循印、押、證分管、分用原則。
題型：單項選擇題
凡沖正錯賬影響利息計算時，（）。
題型：單項選擇題
匯款人辦理（），可到任一營業(yè)網(wǎng)點辦理。
題型：單項選擇題
根據(jù)事權(quán)劃分管理的規(guī)定，反交易及沖正業(yè)務(wù)由（）負責業(yè)務(wù)授權(quán)。
題型：單項選擇題
對于抵押質(zhì)押的有價證券，應(yīng)按（）入表外賬。
題型：單項選擇題
嚴禁發(fā)生保證金專戶與客戶結(jié)算戶（）行為。
題型：單項選擇題
票據(jù)上除日期、大小寫金額不能涂改外，還有（）不能涂改，涂改的票據(jù)無效，銀行不受理。
題型：單項選擇題
二級分行（含）以下柜員丟失權(quán)限卡，應(yīng)向（）報告。
題型：單項選擇題
權(quán)限卡的簽發(fā)、管理與監(jiān)督以（）為主，相關(guān)業(yè)務(wù)部門配合。
題型：單項選擇題