多項選擇題下列哪項做法可能引起落地業(yè)務(wù)的處理風險（）。

A、未及時處理落地業(yè)務(wù)
B、在客戶沒有主動提出撤單的情況下，隨意進行撤消操作
C、未按落地業(yè)務(wù)實際處理情況更改落地業(yè)務(wù)狀態(tài)
D、客戶申請撤單并提交了撤單申請書，但要素填寫不全


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1.多項選擇題下列屬于電子銀行業(yè)務(wù)注冊環(huán)節(jié)風險點的是（）。

A、銀行工作人員審核客戶身份或注冊資料未盡職的
B、銀行工作人員違規(guī)書寫或偽造落地業(yè)務(wù)憑證
C、銀行未與客戶簽訂《電子銀行服務(wù)協(xié)議》，或協(xié)議簽訂不規(guī)范的
D、銀行工作人員泄漏客戶兩碼信息的

2.多項選擇題銀行工作人員的下列哪些行為可能導(dǎo)致客戶證書兩碼外泄？（）。

A、兩碼信封未當面交付給客戶
B、將已經(jīng)開啟兩碼信封交付給客戶
C、未使用專用兩碼信封打印客戶兩碼信息
D、將打印好的兩碼信封即時交給客戶

3.多項選擇題銀行為客戶辦理電子銀行業(yè)務(wù)注冊，在審核客戶身份時應(yīng)做到（）。

A、將客戶有效身份證件與本人進行核實鑒別
B、聯(lián)網(wǎng)核查、對客戶有效身份證件真?zhèn)芜M行鑒別
C、審核業(yè)務(wù)申請表填寫的內(nèi)容是否完整，是否有客戶本人簽名
D、審核客戶提供的身份證必須在有效期內(nèi)

4.多項選擇題從風險控制的角度來說，客戶注冊資料的審查和管理包括（）。

A、資料來源管理
B、完整性審查
C、真實性審查
D、檔案管理

5.多項選擇題電子銀行風險事件主要包括（）。

A、他人掌握客戶的真實資料，冒充客戶申請電子渠道支付功能，并成功交易
B、客戶IE證書及支付密碼被他人盜用而產(chǎn)生的支付交易
C、客戶K寶證書被他人盜用而產(chǎn)生的偽冒交易
D、其他原因引起的電子銀行客戶賬戶異常的風險事件

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