盡職責任是法律對金融機構反洗錢職責作出的（）性規(guī)定，要求金融機構及其職員盡最大可能去履行法律規(guī)范中規(guī)定較為原則的反洗錢職責，將職責具體化為自身的反洗錢行動，而監(jiān)管部門也有了衡量金融機構履行反洗錢職責的尺度和標準。

現(xiàn)場檢查通知書正式文本在進駐前（）天送達被檢查機構。

反洗錢監(jiān)管的協(xié)調合作包括反洗錢的國際合作和（）。

現(xiàn)場檢查時，可根據(jù)實際情況在檢查組下成立若干專項檢查小組，每個專項檢查小組成員不能少于（）人，其中設1名小組長，負責專項檢查工作。

在對信息和金融報告的分析中，電子化的數(shù)據(jù)庫和分析工具完全可以達到分析工作的所有要求。

不同層次的法律適用“（）”的原則。

行政型金融情報機構大多數(shù)設立在財政部、（）或監(jiān)管機構里。

金融情報機構在反洗錢體系中具有（）作用。

從歷史的角度來看，金融情報機構的實際的運行先于其（）的形成。

現(xiàn)場檢查后，對未涉及的具體事項、證據(jù)不足、評價依據(jù)或標準不明確的事項不作（）。