現(xiàn)場檢查后，對未涉及的具體事項、證據(jù)不足、評價依據(jù)或標準不明確的事項不作（）。

中國人民銀行單獨制定的反洗錢規(guī)章只能適用于金融機構(gòu)。

檢查組應指定檢查組組長和（）。

銀行一直以來就處于報告可疑（以及其他）交易體制的（）位置。

行政型金融情報機構(gòu)大多數(shù)設立在財政部、（）或監(jiān)管機構(gòu)里。

應當履行反洗錢義務的特定非金融機構(gòu)的范圍、其履行反洗錢義務和對其監(jiān)督管理的具體辦法，由全國人大及其常委會通過法律的形式確定。

履行反洗錢義務的機構(gòu)及其工作人員提交大額和可疑交易報告，受法律保護。

現(xiàn)場檢查通知書正式文本在進駐前（）天送達被檢查機構(gòu)。

對需要立即進場進行現(xiàn)場檢查的，現(xiàn)場檢查通知書可（）時出示。

金融情報機構(gòu)必須對接收的所有報告進行實時分析。