金融情報機構(gòu)必須對接收的所有報告進行實時分析。

對需要立即進場進行現(xiàn)場檢查的，現(xiàn)場檢查通知書可（）時出示。

在對信息和金融報告的分析中，電子化的數(shù)據(jù)庫和分析工具完全可以達到分析工作的所有要求。

在被保險人請求保險公司賠償或者給付保險金時，如果金額為人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上，保險公司應(yīng)當留存被保險人有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件或影印件。

現(xiàn)場檢查時，可根據(jù)實際情況在檢查組下成立若干專項檢查小組，每個專項檢查小組成員不能少于（）人，其中設(shè)1名小組長，負責專項檢查工作。

對先行登記保存的證據(jù)資料，檢查單位應(yīng)當在（）日內(nèi)及時作出處理決定。

從歷史的角度來看，金融情報機構(gòu)的實際的運行先于其（）的形成。

履行反洗錢義務(wù)的機構(gòu)及其工作人員提交大額和可疑交易報告，受法律保護。

銀監(jiān)會參與制定金融機構(gòu)反洗錢規(guī)章，對金融機構(gòu)提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的要求，并履行法律和國務(wù)院規(guī)定的有關(guān)反洗錢的其他職責。

中國人民銀行分支行現(xiàn)場檢查時，如需延期退場，應(yīng)報上級（）批準。