問答題

【簡答題】《反洗錢法》中對(duì)履行反洗錢行政處罰職責(zé)的主體有何界定？

答案：《反洗錢法》第三十一條和第三十二條規(guī)定，“國務(wù)院行政主管部門或者其授權(quán)的設(shè)區(qū)的市一級(jí)以上派出機(jī)構(gòu)&rdquo...

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【簡答題】我國開展反洗錢國際合作的基本依據(jù)是什么？

答案：是我國締結(jié)或者參加的國際條約，包括我國簽署、批準(zhǔn)的聯(lián)合國公約，以及我國與其他國際組織、國家或地區(qū)締結(jié)的雙邊或多邊協(xié)定或條...

【簡答題】反洗錢調(diào)查中的臨時(shí)凍結(jié)，指的是什么？

答案：是指在調(diào)查可疑交易活動(dòng)過程中，當(dāng)客戶要求將調(diào)查所涉及的賬戶資金轉(zhuǎn)往境外時(shí)，中國人民銀行依法暫時(shí)禁止客戶提取該賬戶資金的強(qiáng)...