1995年的（）會議上明確了“金融情報機構是一個負責接收（若經允許，也可索?。?、分析并向職能部門移送被披露的金融信息的全國性核心機構”。

行政型金融情報機構大多數設立在財政部、（）或監(jiān)管機構里。

銀監(jiān)會參與制定金融機構反洗錢規(guī)章，對金融機構提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內部控制制度的要求，并履行法律和國務院規(guī)定的有關反洗錢的其他職責。

現場檢查后，對未涉及的具體事項、證據不足、評價依據或標準不明確的事項不作（）。

金融情報機構必須對接收的所有報告進行實時分析。

對需要立即進場進行現場檢查的，現場檢查通知書可（）時出示。

履行反洗錢義務的機構及其工作人員提交大額和可疑交易報告，受法律保護。

銀行一直以來就處于報告可疑（以及其他）交易體制的（）位置。

執(zhí)法型金融情報機構通常不具有執(zhí)法部門本身所具有的執(zhí)法權力。

反洗錢監(jiān)管的協(xié)調合作包括反洗錢的國際合作和（）。