從歷史的角度來看，金融情報機構的實際的運行先于其（）的形成。

不同層次的法律適用“（）”的原則。

中國人民銀行當前反洗錢監(jiān)管的主要內容是加強反洗錢調查工作，預防和遏制洗錢、恐怖融資等違法犯罪活動，增強反洗錢工作實效。

履行反洗錢義務的機構及其工作人員提交大額和可疑交易報告，受法律保護。

保監(jiān)會參與制定金融機構反洗錢規(guī)章，對金融機構提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內部控制制度的要求，并履行法律和國務院規(guī)定的有關反洗錢的其他職責。

檢查組應指定檢查組組長和（）。

1995年的（）會議上明確了“金融情報機構是一個負責接收（若經允許，也可索?。?、分析并向職能部門移送被披露的金融信息的全國性核心機構”。

中國反洗錢監(jiān)測分析中心是我國負責收集、（）和提供反洗錢情報并進行國際反洗錢情報交流的專門機構。

銀行一直以來就處于報告可疑（以及其他）交易體制的（）位置。

中國人民銀行單獨制定的反洗錢規(guī)章只能適用于金融機構。