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問答題
【簡(jiǎn)答題】反洗錢調(diào)查采取詢問措施，必須滿足哪三個(gè)條件？
答案：
（1）前提—調(diào)查可疑交易活動(dòng)；（2）對(duì)象—僅限于金融機(jī)構(gòu)有關(guān)人員；（3）程序—必須制...
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問答題
【簡(jiǎn)答題】反洗錢調(diào)查中的詢問，指的是什么？
答案：
是指中國(guó)人民銀行或者其省一級(jí)派出機(jī)構(gòu)的調(diào)查人員在調(diào)查可疑交易活動(dòng)過程中，就與可疑交易活動(dòng)有關(guān)的問題，依法直接向金融機(jī)構(gòu)的...
問答題
【簡(jiǎn)答題】反洗錢調(diào)查過程中，應(yīng)嚴(yán)格遵守哪些程序？
答案：
（1）調(diào)查人員不得少于二人；（2）出示合法證件；（3）出示中國(guó)人民銀行或者其省一級(jí)派出機(jī)構(gòu)出具的調(diào)查通知書。
