A.中國人民銀行單獨制定的反洗錢規(guī)章只能適用于金融機構(gòu)
B.中國人民銀行單獨制定的反洗錢規(guī)章也可以適用于非金融機構(gòu)
C.中國人民銀行會同國務(wù)院金融監(jiān)管機構(gòu)制定的反洗錢規(guī)章只能適用于金融機構(gòu)
D.中國人民銀行只有會同其他國務(wù)院部門制定的反洗錢規(guī)章才可以適用于非金融機構(gòu)
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A.金融機構(gòu)
B.特定非金融機構(gòu)
C.金融機構(gòu)和特定非金融機構(gòu)
D.金融機構(gòu)和非金融機構(gòu)
A.參與制定金融機構(gòu)反洗錢規(guī)章
B.制定金融機構(gòu)反洗錢規(guī)章
C.對金融機構(gòu)提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的要求
D.對違反反洗錢規(guī)定的保險業(yè)金融機構(gòu)或高管人員進行行政處罰
A.參與制定銀行業(yè)金融機構(gòu)反洗錢規(guī)章
B.審核新成立銀行業(yè)金融機構(gòu)的反洗錢內(nèi)控制度方案
C.對金融機構(gòu)提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的要求
D.對違反反洗錢規(guī)定的銀行業(yè)金融機構(gòu)或高管人員進行行政處罰
A.金融機構(gòu)應(yīng)當按照規(guī)定執(zhí)行大額交易和可疑交易報告制度
B.金融機構(gòu)應(yīng)當按照規(guī)定建立和實施客戶身份識別制度
C.金融機構(gòu)應(yīng)當按照規(guī)定建立客戶身份資料和交易記錄保存制度，并于金融機構(gòu)破產(chǎn)和解散時銷毀內(nèi)部資料和記錄
D.金融機構(gòu)應(yīng)當依照規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度，金融機構(gòu)的負責人應(yīng)當對反洗錢內(nèi)部控制制度的有效實施負責
A.參與制定證券期貨業(yè)金融機構(gòu)反洗錢規(guī)章
B.審核新成立證券期貨業(yè)金融機構(gòu)的反洗錢內(nèi)控制度方案
C.對金融機構(gòu)提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的要求
D.對違反反洗錢規(guī)定的證券期貨業(yè)金融機構(gòu)或高管人員進行行政處罰
最新試題
以下哪個風險特征不屬于公司客戶身份風險等級劃分子項的內(nèi)容（）。
反洗錢工作小組成員發(fā)生變更時，分支機構(gòu)應(yīng)在（）個工作日內(nèi)向當?shù)胤聪村X監(jiān)管部門、公司合規(guī)部及財富管理委員會重新報備。如當?shù)乇O(jiān)管機構(gòu)對備案時間有特殊要求，以當?shù)乇O(jiān)管機構(gòu)要求為準。
合規(guī)部反洗錢崗?fù)ㄟ^反洗錢系統(tǒng)監(jiān)測客戶大額交易發(fā)生情況，并在大額交易發(fā)生后的（）個工作日內(nèi)，通過中國反洗錢監(jiān)測分析中心數(shù)據(jù)報送系統(tǒng)及時報送大額交易報告。
為高風險等級客戶辦理業(yè)務(wù)或建立新業(yè)務(wù)關(guān)系時，應(yīng)經(jīng)（）的批準或授權(quán)。
現(xiàn)場檢查時，人民銀行檢查人員不得少于（）人。
以下哪些犯罪類型屬于洗錢活動的上游犯罪類型？1.隱瞞毒品犯罪；2.黑社會性質(zhì)的組織犯罪；3.恐怖活動犯罪；4.貪污賄賂犯罪。（）
反洗錢行政調(diào)查中對可能被轉(zhuǎn)移、隱藏、篡改或者毀損的文件、資料，可以予以（）。
《中華人民共和國反洗錢法》規(guī)定，金融機構(gòu)未按照規(guī)定履行大額交易和可疑交易報告義務(wù)且情節(jié)嚴重的，對金融機構(gòu)處（）罰款。
金融機構(gòu)應(yīng)當履行的反洗錢義務(wù)不包括以下哪條（）。
公司收到涉嫌（）的可疑交易報告后對涉嫌的交易進行分析、甄別，有合理理由認為該交易或者客戶與該違法犯罪活動有關(guān)的，經(jīng)可疑交易審定崗、合規(guī)總監(jiān)審批后在可疑交易發(fā)生后的24小時內(nèi)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心、公司所在地中國人民銀行分支機構(gòu)、公安機關(guān)報告。