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合規(guī)部反洗錢崗?fù)ㄟ^反洗錢系統(tǒng)監(jiān)測(cè)客戶大額交易發(fā)生情況,并在大額交易發(fā)生后的()個(gè)工作日內(nèi),通過中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心數(shù)據(jù)報(bào)送系統(tǒng)及時(shí)報(bào)送大額交易報(bào)告。
A.20
B.10
C.5
D.30
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單項(xiàng)選擇題
公司向中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)告下列大額交易:當(dāng)日單筆或當(dāng)日累計(jì)人民幣交易()萬元以上、外幣交易等值()萬美元以上的現(xiàn)金繳存、現(xiàn)金支取、現(xiàn)金結(jié)售匯、現(xiàn)鈔兌換、現(xiàn)金匯款、現(xiàn)金票據(jù)解付及其它形式的現(xiàn)金收支。
A.5,1
B.10,5
C.15,10
D.20,10
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單項(xiàng)選擇題
公司各部門、業(yè)務(wù)線和分支機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照安全、準(zhǔn)確、完整、保密的原則,妥善保存客戶身份資料和交易記錄,客戶身份資料、交易記錄應(yīng)當(dāng)至少保存()年,具體保存方式和保存期限按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定中最高標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
A.4
B.9
C.10
D.20
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