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公司收到涉嫌()的可疑交易報告后對涉嫌的交易進行分析、甄別,有合理理由認為該交易或者客戶與該違法犯罪活動有關的,經可疑交易審定崗、合規(guī)總監(jiān)審批后在可疑交易發(fā)生后的24小時內向中國反洗錢監(jiān)測分析中心、公司所在地中國人民銀行分支機構、公安機關報告。
A.偽造簽名
B.場外配資
C.恐怖融資
D.經濟糾紛
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單項選擇題
公司設立反洗錢大額交易和可疑交易監(jiān)測系統(tǒng)。該系統(tǒng)以()為基本*單位開展資金交易的監(jiān)測分析,采集業(yè)務系統(tǒng)的客戶身份信息和交易信息,保障大額交易和可疑交易監(jiān)測分析的數據需求。
A.營業(yè)部
B.分公司
C.客戶
D.客戶資產
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為高風險等級客戶辦理業(yè)務或建立新業(yè)務關系時,應經()的批準或授權。
A、單位負責人
B、反洗錢崗
C、運營總監(jiān)
D、合規(guī)專員
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